Από τον 37ο όροφο του ψηλότερου ουρανοξύστη του Ντουμπάι, η σύζυγος ενός φερόμενου ως μέλους ενός βοσνιακού καρτέλ δημοσίευε στο TikTok το ένα μετά το άλλο βίντεο του κομψού ενοικιαζόμενου διαμερίσματος του ζευγαριού, στα οποία συχνά εμφανιζόταν η γκρίζα γάτα τους.
Οι εικόνες παρείχαν αρκετά στοιχεία ώστε οι δημοσιογράφοι να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία του διαμερίσματος στον εμβληματικό ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα της πόλης – και το γεγονός ότι ανήκε σε έναν άλλο στόχο των διωκτικών αρχών: τον Καντίντο Νσούε Οκόμο, τον πρώην επικεφαλής της σκανδαλώδους εθνικής εταιρείας πετρελαίου της Ισημερινής Γουινέας, ο οποίος ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία. Ο Οκόμο είναι επίσης κουνιάδος του προέδρου της χώρας από το 1979, Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκουέμα Μπασόγκο, η οικογένεια του οποίου κατηγορείται από Γάλλους εισαγγελείς για λεηλασία των δημόσιων πόρων της αφρικανικής χώρας, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από το πετρέλαιο.
Από τον καιρό που ήταν ένας ταπεινός εμπορικός σταθμός της ερήμου μέχρι σήμερα που είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός κόμβος, το Ντουμπάι αποτελεί εδώ και καιρό σταυροδρόμι για το εμπόριο.
Αλλά δεν είναι μόνο οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι ποδοσφαιριστές που κάνουν παρέα σήμερα στους λαμπερούς ουρανοξύστες και τις κοινότητες με βίλες της πόλης.
Το Ντουμπάι έχει επίσης γίνει σημείο συνάντησης για άνδρες και γυναίκες από όλον τον κόσμο που έχουν κατηγορηθεί για εγκληματικότητα και διαφθορά.
Με τη φήμη που έχει αποκτήσει για την εχεμύθεια στα οικονομικά, τους χαμηλούς φόρους και τη διαρκώς επεκτεινόμενη εξάπλωση πολύτιμων ακινήτων, η πόλη αποτελεί ελκυστική επιλογή για όσους επιθυμούν να ξεπλύνουν ή να κρύψουν μετρητά.
Χάρη σε μια νέα διαρροή αρχείων ακινήτων, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν πληθώρα ατόμων από όλον τον κόσμο που κατέχουν ακίνητα στο Ντουμπάι και των οποίων η αποκάλυψη των περιουσιών πιστεύουμε ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον.
Μεταξύ άλλων, τα αρχεία περιλαμβάνουν ανθρώπους που φέρονται ότι ξεπλένουν χρήμα και βαρόνους ναρκωτικών, πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για διαφθορά και τους συνεργάτες τους, καθώς και επιχειρηματίες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το Dubai Unlocked, ένα ερευνητικό πρότζεκτ στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 70 μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, ανάμεσα στα οποία και το CIReN είναι η πιο ενημερωμένη ματιά στο ποιος κατέχει τι στην πόλη της Μέσης Ανατολής.
Οκόμο γνώριζαν ο ένας για τις υποτιθέμενες παρανομίες του άλλου. Αλλά η συνάντησή τους σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο είναι εμβληματική του σημερινού Ντουμπάι, όπου η μυστικότητα και τα χρόνια των χαλαρών πολιτικών γέμισαν τους καταλόγους ακινήτων του με κακόφημους ιδιοκτήτες.
Ο Τζέιμς Χένρι, υπότροφος του προγράμματος του πανεπιστημίου Yale Global Justice και ειδικός σε θέματα φορολογικών παραδείσων, παρομοίασε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα –μια ομοσπονδία επτά Εμιράτων, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι– με «τη σκηνή του μπαρ στον Πόλεμο των Άστρων».
«Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τους κλεπτοκράτες, στα αριστερά τους ολιγάρχες, στη μέση αυτούς που ξεπλένουν χρήμα και στο βάθος τους βρώμικους Ρώσους commodity traders, που το χρησιμοποιούν ως παραθυράκι για να αποφύγουν τις κυρώσεις», είπε ο Χένρι. «Όλοι αυτοί εξυπηρετούνται από το ίδιο βασικό οικονομικό απόρρητο».
Στην περίπτωση του διαμερίσματος του Οκόμο στον ουρανοξύστη, οι δημοσιογράφοι του σερβικού εταίρου του OCCRP, KRIK, χρησιμοποίησαν πρώτα τα βίντεο του TikTok για να το συνδέσουν με τον Κάντριτς, έναν πρώην αστυνομικό που συνελήφθη στη Βοσνία τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Αφέθηκε ελεύθερος τον Μάιο, αλλά παραμένει υπό έρευνα.
Στη συνέχεια, ειδικοί στον γεωγραφικό εντοπισμό από το ερευνητικό δίκτυο Bellingcat χρησιμοποίησαν τα βίντεο για να ταυτοποιήσουν το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η ιδιοκτησία του Οκόμο επιβεβαιώθηκε από ένα συμβόλαιο ενοικίασης του 2023 και την καταχώρησή του σε μια φουρνιά από δεδομένα ακινήτων που διέρρευσαν.
Ο Οκόμο δεν είναι ο μόνος ιδιοκτήτης που κατηγορείται για εγκληματικότητα, που βρήκαν οι δημοσιογράφοι στα δεδομένα που διέρρευσαν: μετά από εξάμηνη έρευνα με επικεφαλής το OCCRP και το νορβηγικό πρακτορείο E24, οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν δεκάδες καταδικασμένους εγκληματίες, φυγάδες, πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται για διαφθορά ή συνεργάτες τους και άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον ένα ακίνητο στο Ντουμπάι.
Για παράδειγμα, όχι πολύ μακριά από το ακίνητο του Οκόμο στον Μπουρτζ Χαλίφα βρίσκεται ένα διαμέρισμα στο ξενοδοχείο Burj Lake Hotel, που ανήκει στον Σουάν Μοχάμεντ Αλμούλα, έναν Βρετανό υπήκοο ιρακινής καταγωγής, ο οποίος κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ το 2021 για σκευωρία για δωροδοκία, με σκοπό την απόκτηση εκατομμυρίων με τη μορφή συμβολαίων ανοικοδόμησης για το Ιράκ.
Λίγο πιο κάτω στην ακτή, στο Grandeur Residences, ένα κτίριο στο τεχνητό αρχιπέλαγος του Ντουμπάι σε σχήμα φοίνικα, βρίσκεται μια μονάδα που ανήκει στον Γιόζεφ Γιοχάνες Λέιντεκερς, έναν 32χρονο, γνωστό και ως «Chubby Jos», ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών.
Και στο κοντινό Palm Tower Dubai, βρίσκεται ένα διαμέρισμα που ανήκει στον Ντανίλο Βουνιάο Σαντάνα Γκουβέια, έναν Βραζιλιάνο επιχειρηματία που ακούει στο όνομα Ντουμπαϊάνο. Παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης επειδή φέρεται να διηύθυνε ένα τεράστιο σύστημα πυραμίδας Bitcoin στην πατρίδα του, και έκτοτε έχει ξεκινήσει καριέρα μουσικού στο Ντουμπάι, την οποία περιγράφει λεπτομερώς σε έναν λογαριασμό στο Instagram μαζί με φωτογραφίες που τον δείχνουν να ποζάρει μπροστά από διάφορες τοποθεσίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του ουρανοξύστη Μπουρτζ Αλ Αράμπ Τζουμέιρα σε σχήμα ιστίου.
Αυτοί και πολυάριθμοι άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων που επαληθεύτηκαν από το OCCRP και τους εταίρους του θα έπρεπε αμέσως να είχαν εγείρει κόκκινες σημαίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε βασικής αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο, κανένα από τα άτομα δεν εμποδίστηκε προφανώς να αγοράσει ακίνητα στο όνομά του. (Οι Κάντριτς, Οκόμο, Αλμούλα, Λέιντεκερς και Σαντάνα Γκουβέια δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό).
Τα δεδομένα που διέρρευσαν, τα οποία αφορούν κυρίως τα έτη 2022 και 2020, αποκτήθηκαν αρχικά από το Κέντρο Προηγμένων Αμυντικών Μελετών (C4ADS), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Ουάσινγκτον που ερευνά το διεθνές έγκλημα και τις συγκρούσεις. Στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο νορβηγικό οικονομικό πρακτορείο E24 και το OCCRP, που συντόνισαν το Dubai Unlocked, ένα παγκόσμιο ερευνητικό πρότζεκτ στο οποίο συμμετείχαν δημοσιογράφοι από περισσότερα από 70 μέσα ενημέρωσης.
Οι δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν τα δεδομένα ως αφετηρία για να διερευνήσουν το τοπίο της ξένης ιδιοκτησίας ακινήτων στο Ντουμπάι. Ξόδεψαν μήνες για να εξακριβώσουν την ταυτότητα των ατόμων που εμφανίζονταν στα δεδομένα που διέρρευσαν, καθώς και για να επιβεβαιώσουν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, χρησιμοποιώντας επίσημα αρχεία, έρευνες ανοικτού κώδικα και άλλα σύνολα δεδομένων που διέρρευσαν.
Από Αυστραλούς διακινητές κοκαΐνης μέχρι συγγενείς δικτατόρων της Δυτικής Αφρικής και μια παρέα χρηματοδοτών της Χεζμπολάχ που έχουν υποστεί κυρώσεις, τα ευρήματα αποκαλύπτουν πώς η πόλη έχει ανοίξει την αγκαλιά της σε αδίστακτους χαρακτήρες από όλον τον κόσμο.
«Διεφθαρμένοι παράγοντες και πολιτικά εκτεθειμένα άτομα που αποφεύγουν τη δημόσια λογοδοσία χρησιμοποιούν δικαιοδοσίες με μυστικότητα, όπως τα ΗΑΕ, για να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία σε κοινή θέα», δήλωσε η Μαρία Τζιουντίτα Μπορσέλι, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στο C4ADS.
Αξιωματούχοι των ΗΑΕ –μεταξύ άλλων στα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Δικαιοσύνης– και η αστυνομία του Ντουμπάι δεν απάντησαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις, αλλά οι πρεσβείες της χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία έστειλαν μια σύντομη απάντηση στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η χώρα «παίρνει εξαιρετικά σοβαρά τον ρόλο της στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος».
«Κατά τη συνεχή καταδίωξη των παγκόσμιων εγκληματιών, τα ΗΑΕ συνεργάζονται στενά με διεθνείς εταίρους για τη διακοπή και την αποτροπή όλων των μορφών παράνομης χρηματοδότησης», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα ΗΑΕ δεσμεύονται να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες και δράσεις περισσότερο από ποτέ σήμερα και μακροπρόθεσμα».
Γιατί το Ντουμπάι;
Πριν από σαράντα χρόνια, το Ντουμπάι ήταν ένας άχρωμος οικισμός στη Μέση Ανατολή, μέσα από τον οποίον μια αμμοθύελλα μπορούσε να περάσει σχεδόν ανεμπόδιστα από την αραβική έρημο στον Περσικό Κόλπο.
Σήμερα, είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός κόμβος που διαθέτει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ορίζοντες στον κόσμο – μια φουτουριστική χαλύβδινη ζούγκλα όπου οι επιχειρηματίες κάνουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι influencers προβάλλουν μια ύπαρξη τυλιγμένη στην πολυτέλεια και ο Τομ Κρουζ ανεβαίνει στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου για ένα κινηματογραφικό μπλόκμπαστερ.
Η πόλη του Κόλπου δεν είναι το μόνο μέρος όπου εγκληματίες και άλλοι έχουν κρύψει με επιτυχία τον πλούτο τους σε πολυτελή ακίνητα. Τα ακίνητα της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου είναι επίσης γνωστό ότι προσελκύουν βρώμικο χρήμα.
Αλλά οι ειδικοί λένε ότι το Ντουμπάι έχει πολλά να προσφέρει, και όχι μόνο όσον αφορά την τεράστια ποικιλία από ουρανοξύστες και βίλες υψηλής ποιότητας.
Ένας παράγοντας έλξης, λένε οι ειδικοί, ήταν οι αντιφατικές απαντήσεις του Εμιράτου σε αιτήματα ξένων αρχών για βοήθεια στη σύλληψη και έκδοση φυγάδων.
Μέχρι πρόσφατα, τα ΗΑΕ δεν είχαν συμφωνίες έκδοσης με πολλές χώρες, βοηθώντας να μετατραπεί το Ντουμπάι σε μαγνήτη για φυγάδες από όλον τον κόσμο. Ενώ οι αρχές των ΗΑΕ έχουν αυξήσει τη συνεργασία με τις ξένες αρχές επιβολής του νόμου τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι γνωστή για τις απρόβλεπτες απαντήσεις που δίνει σε αιτήματα έκδοσης.
Οι γεννημένοι στην Ινδία αδελφοί Γκούπτα, οι οποίοι κατηγορούνται για λεηλασία των δημόσιων πόρων της Νότιας Αφρικής μέσω των στενών δεσμών τους με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Τζέικομπ Ζούμα, αποτελούν πρόσφατο παράδειγμα.
Παρά τη συνθήκη έκδοσης που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, πέρυσι τα ΗΑΕ απέρριψαν αθόρυβα το αίτημα της Νότιας Αφρικής να εκδοθούν οι Ατούλ και Ρατζές Γκούπτα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και απάτη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ στη Νότια Αφρική, όπου οι αρχές δήλωσαν ότι τα ΗΑΕ απέτυχαν να δώσουν «ικανοποιητικές απαντήσεις» σχετικά με τους λόγους της απόρριψης.
Αξιωματούχος των ΗΑΕ δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις μας σχετικά με τους Γκούπτα, αλλά δήλωσε ότι «συνεργάζεται στενά με διεθνείς εταίρους για τη διακοπή και την αποτροπή όλων των μορφών παράνομης χρηματοδότησης». Οι Γκούπτα και ο Ζούμα δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.
Σύμφωνα με τη Ράντα Στέρλινγκ, δικηγόρο και συνήγορο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ηγείται της οργάνωσης νομικής βοήθειας Detained in Dubai, οι αρχές των ΗΑΕ χρησιμοποιούν φυγάδες υψηλού προφίλ ως «διαπραγματευτικά χαρτιά».
«Η ύπαρξη συμφωνιών έκδοσης μεταξύ κρατών δεν είναι απαραίτητα ο κρίσιμος παράγοντας για το αν εκδίδονται ή όχι άνθρωποι», είπε. «Αυτό που έχει σημασία είναι τι θέλει το Ντουμπάι σε αντάλλαγμα και αν το έθνος αυτό έχει κάτι που θέλει αρκετά για να κάνει την ανταλλαγή».
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ιστορικό της χώρας όσον αφορά τις εκδόσεις, ο
Σαουόντ Αμπντουλαζίζ Αλμουτάουα, ο επικεφαλής του κέντρου οικονομικής εγκληματικότητας της αστυνομίας του Ντουμπάι, τόνισε τις πρόσφατες συλλήψεις όσων είχαν κόκκινες ειδοποιήσεις από την Ιντερπόλ και δήλωσε ότι τα αιτήματα έκδοσης, τα οποία πρέπει να περάσουν από τα τοπικά δικαστήρια, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διεκπεραιωθούν και συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις από ομάδες υπεράσπισης με βαθιές τσέπες.
«Αυξάνουμε την ικανότητά μας, αυξάνουμε και αναπτύσσουμε τους πόρους μας … για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ξένων ομολόγων μας», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στη Σουηδική Τηλεόραση (SVT) τον Μάρτιο.
Βγαίνοντας από τη «γκρίζα λίστα»
Οι αρχές των Εμιράτων έχουν αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, ιδίως αφότου η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο διακυβερνητικός παρατηρητής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρόσθεσε τα ΗΑΕ στη «γκρίζα λίστα» του 2022, λόγω αδυναμίας αποτελεσματικής καταπολέμησης των παράνομων ροών χρήματος. Αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, άσκησαν πιέσεις για να διαγραφούν από τον κατάλογο, οι αρχές των Εμιράτων ανταμείφθηκαν με καλά νέα τον Φεβρουάριο: Η FATF αναγνώρισε πως είχαν κάνει «σημαντική πρόοδο» και τα απάλλαξε από την επιπλέον εποπτεία.
Ωστόσο, ορισμένοι εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι η κίνηση ήταν πρόωρη ή υποκινούμενη από γεωπολιτικές ανησυχίες.
«Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα και το δικαστικό σύστημα μπορεί να ήταν αρκετές για να βγει το Ντουμπάι από τη γκρίζα λίστα της FATF αυτόν τον χειμώνα, αλλά δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φύση της αγοράς ακινήτων», δήλωσε ο Κόλιν Πάουερς, ανώτερος συνεργάτης και αρχισυντάκτης του Προγράμματος Noria MENA, ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού.
Οι μεταρρυθμίσεις «δεν αλλάζουν αυτό που κάνει την αγορά ακινήτων τόσο ελκυστική για την αποθήκευση πλούτου», είπε, αναφέροντας την ικανότητα των αγοραστών να συγκαλύπτουν την ιδιοκτησία τους πίσω από καταπιστεύματα, εταιρείες χαρτοφυλακίου και ιδρύματα.
Μια συζήτηση πoυ είχαν δημοσιογράφοι που δεν αποκάλυψαν την πραγματική τους ταυτότητα με έναν πωλητή ακινήτων από την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του Ντουμπάι, Damac, τον Μάρτιο υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι μεσίτες πρόθυμοι να κάνουν τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών τους.
Κατά την ξενάγηση σε ένα ακίνητο της Damac, ο πωλητής είπε στους δημοσιογράφους της Σουηδικής Τηλεόρασης (SVT) ότι θα μπορούσαν να αγοράσουν το διαμέρισμα με «σακούλες μετρητών» ή κρυπτονόμισμα και να αντιμετωπίσουν «μηδενικές ερωτήσεις» σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων τους.
«Στα ακίνητα δεν πρόκειται να ερωτηθείτε από καμία υπηρεσία… ειδικά από τον ίδιο τον κατασκευαστή», δήλωσε ο πωλητής. «Όποιος θέλει να αγοράσει μπορεί να αγοράσει».
Περιέγραψε επίσης πώς οι αγορές ακινήτων με μετρητά είναι ένας τρόπος ώστε οι πελάτες να αποφεύγουν ερωτήσεις από τις τράπεζες σχετικά με την πηγή των χρημάτων τους.
«Αν πουλήσετε το ακίνητο και στη συνέχεια μεταφέρετε όλο το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα σας ρωτήσουν από πού φέρνετε τα μετρητά για να αγοράσετε το ακίνητο και στη συνέχεια να τα βάλετε στην τράπεζα», είπε ο πωλητής.
Οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν αργότερα με εκπρόσωπο της Damac για σχόλιο κι αυτός δήλωσε ότι η εταιρεία διενεργεί ελέγχους ιστορικού των πελατών της και ότι δεν αποτελεί πολιτική της εταιρείας να συστήνει στους πελάτες να αγοράζουν με μετρητά.
«Αν ο μυστικός δημοσιογράφος σας είχε προχωρήσει περαιτέρω στη διαδικασία πώλησης πέρα από την απλή πρώτη συνάντηση με έναν πωλητή, θα είχε γίνει μάρτυρας του ελέγχου και των αυξημένων μέτρων που εφαρμόζουμε στις συναλλαγές που σηκώνουν κόκκινες σημαίες», δήλωσε η Damac, προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις του πωλητή θα διερευνηθούν.
Όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο αξιωματικός της μονάδας της αστυνομίας του Ντουμπάι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Σαουόντ Αμπντουλαζίζ Αλμουτάουα, δήλωσε ότι το εμιράτο έχει «ανοχή μηδενικού ρίσκου απέναντι στη μη συμμόρφωση» και ότι λαμβάνονται μέτρα κατά όσων κάνουν «τα στραβά μάτια» απέναντι στον νόμο.
«Το Ντουμπάι δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για παράνομα κεφάλαια για παράνομους παράγοντες. Το Ντουμπάι είναι ασφαλές καταφύγιο για νόμιμο εμπόριο, για νόμιμα άτομα που εργάζονται σκληρά και έχουν κερδίσει αυτά που έχουν με άλλο τρόπο», πρόσθεσε.
Η Μελίσα Σεκέιρα, διευθύντρια εξυπηρέτησης πελατών της Themis, μιας εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ΗΑΕ που βοηθά τους πελάτες της να διαχειριστούν τους κινδύνους του οικονομικού εγκλήματος, εξήρε την αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας στο Ντουμπάι και την αύξηση των επιθεωρήσεων των μεσιτών τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, σημείωσε ότι η αλλαγή στο πεδίο είναι ακόμη σε εξέλιξη, ιδίως μεταξύ μικρότερων εταιρειών με περιορισμένους πόρους, σε έναν τομέα όπου μόλις πριν από λίγα χρόνια «μπορούσες να αγοράσεις ένα ακίνητο μόνο με ένα διαβατήριο».
Ο στόχος είναι να αλλάξει ο «τόνος από τα ανώτερα στελέχη, τα οποία επικεντρώνονται περισσότερο στο κέρδος παρά στο να σταματήσουν τις παγκόσμιες οικονομικές, αρνητικές επιπτώσεις του εγκλήματος», δήλωσε η Σεκέιρα.
Όσον αφορά την αφαίρεση των ΗΑΕ από τη «γκρίζα λίστα» της FATF, η Τζόντι Βιτόρι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Georgetown που μελετά τη διαφθορά και την παράνομη χρηματοδότηση, δήλωσε ότι ο σημερινός πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποτέλεσε έναν παράγοντα που την επηρέασε. Με τις ΗΠΑ να ελπίζουν ότι τα ΗΑΕ και άλλοι σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας, η δρομολόγηση της χρηματοδότησης μέσω μιας χώρας που είναι στη λίστα της FATF μέσω μιας χώρας που είναι στη λίστα της FATF θα ήταν αδύνατο να υποστηριχθεί.
«Η διευκόλυνση της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και του οργανωμένου εγκλήματος από τα ΗΑΕ υπονομεύει τις ευρύτερες δυτικές προσπάθειες για την καταπολέμηση των πάντων, από τη φαιντανύλη μέχρι την εμπορία ανθρώπων και τις παράνομες οικονομικές ροές», δήλωσε η Βιτόρι. «Αλλά θα είναι δύσκολο για τις δυτικές κυβερνήσεις να ζητήσουν από τα ΗΑΕ να ανοικοδομήσουν τη Γάζα και ταυτόχρονα να ασκήσουν πιέσεις στη FATF να βάλει τα ΗΑΕ ξανά στη γκρίζα λίστα για το ξέπλυμα χρήματος ή να τους επιβάλει άλλες κυρώσεις».