Ο Vladimir Plahotniuc καταζητείται από τις αρχές της Μολδαβίας και οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι έχει πλαστό μεξικανικό διαβατήριο.
Έρευνα σε μεγάλο όγκο δεδομένων που διέρρευσαν αποκαλύπτει ότι χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω τηλεφωνικών κέντρων για να κάνουν «επενδύσεις» σε πλατφόρμες ψεύτικων συναλλαγών. Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο στήθηκε και στην Κύπρο. Ήταν κομμάτι δικτύου με έδρα το Ισραήλ, η οποία φαίνεται να έβαλε στόχο 26.810 άτομα σε όλο τον κόσμο.
Η δημοσιογραφική ομάδα του OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση στοιχημάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Halil Falyalı. Ο πρώην […]
Ιδιοκτήτες καζίνο συνδέονται με αξιωματούχους, πολιτικούς και στελέχη της ασφάλειας της Λευκορωσίας.
Η Μάλτα ήταν ένα από τα γρανάζια της διασυνοριακής παράνομης επιχείρησης διαδικτυακού στοιχηματισμού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Τούρκων εισαγγελέων
Ο Halil Falyali, ένας Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας γνωστός για τον φανταχτερό τρόπο ζωής και τις πολιτικές διασυνδέσεις του, δολοφονήθηκε το 2022. Στο παρασκήνιο φέρεται να διηύθυνε μια τεράστια αυτοκρατορία παράνομων διαδικτυακών στοιχημάτων, σύμφωνα με τους Τούρκους εισαγγελείς και τον πρώην επικεφαλής των οικονομικών του, οι οποίοι μίλησαν αποκλειστικά στο OCCRP.
Άνθρωποι που εργάζονταν για τον Abramovich σχεδίασαν μια εταιρική δομή για να δώσουν την ψευδή εντύπωση ότι τα σούπερ γιοτ του Ρώσου δισεκατομμυριούχου ναυλώνονταν εμπορικά σε τρίτους, και ως εκ τούτου ήταν επιλέξιμα για φοροαπαλλαγές.
Σε έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτεται μια μακροχρόνια επαγγελματική σχέση μεταξύ μιας δικηγορικής εταιρείας με έδρα τη Μόσχα, την οποία συνίδρυσε ένας Ρώσος πολιτικός και της δικηγορικής εταιρίας Νίκος Χ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.
Οι αρχές των Φιλιππίνων καταζητούν τον Huang Zhiyang, κάτοχο κυπριακού διαβατηρίου για εμπορία ανθρώπων και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του για ξέπλυμα χρήματος. Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του στη χώρα, όμως, δεν γνώριζαν για τα κεφάλαια που κατέχει στην Κύπρο.
Το ιστορικό απάτης στη μετανάστευση δεν άγγιξε τον δικηγόρο σε θέματα αλλοδαπών για πάνω από μια δεκαετία.
