Έρευνα ⁽³⁰⁾

Ο Αμπολφάζλ Σαμχανί, γιος ενός πολιτικού συμβούλου του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επένδυσε σε μια επενδυτική εταιρεία στην Κύπρο μεκατέχει διαβατήριο της Δομινίκας που απέκτησε με ψευδώνυμο. Δημοσιογράφοι ανακάλυψαν επίσης ότι ο Αμπολφάζλ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χοσεΐν Σαμχανί – ένας μεγιστάνας πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις – κατέχουν ακίνητα πολυτελείας στο Ντουμπάι αξίας εκατομμυρίων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί με ψευδώνυμα και με διαβατήρια της Δομινίκας.

Ο Λευκορώσος επιχειρηματίας Γιούρι Τσιζ ισχυρίζεται ότι ήταν πίσω από κυπριακές εταιρείες, ενώ βρισκόταν υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπασάμ και ο Ραάντ κατάφεραν να επιβιώσουν για περισσότερες από 60 ώρες στα παγωμένα νερά της θάλασσας ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο τον Μάρτιο, όταν μια βάρκα με μετανάστες από το Λίβανο βυθίστηκε – οι άλλοι 19 έχασαν τη ζωή τους. Αναλύοντας τις μαρτυρίες των επιζώντων, συνεντεύξεις, επίσημες δηλώσεις και δεδομένα παρακολούθησης, το CIReN εξέτασε την επιχείρηση διάσωσης και τις συνέπειες του συμβάντος.

Μια πρωτόγνωρη διεθνής έρευνα αποκαλύπτει πώς γιατροί που έχουν χάσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους λόγω σοβαρών παραβάσεων, περιλαμβανομένης και της πρόκλησης βλάβης σε ασθενείς, μπορούν εύκολα να μετακομίσουν και να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο, γιατρός του οποίου η άδεια άσκησης του επαγγέλματος ανακλήθηκε στη Σουηδία και τη Νορβηγία, ασκεί το επάγγελμά του σε μια κλινική στη Λάρνακα. Παρά το γεγονός ότι, οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να συγκεντρώσουν περιορισμένα και μόνο στοιχεία, μεταξύ άλλων και για την Κύπρο, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρώπης.

Ο Vladimir Plahotniuc καταζητείται από τις αρχές της Μολδαβίας και οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι έχει πλαστό μεξικανικό διαβατήριο.

Έρευνα σε μεγάλο όγκο δεδομένων που διέρρευσαν αποκαλύπτει ότι χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω τηλεφωνικών κέντρων για να κάνουν «επενδύσεις» σε πλατφόρμες ψεύτικων συναλλαγών. Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο στήθηκε και στην Κύπρο. Ήταν κομμάτι δικτύου με έδρα το Ισραήλ, η οποία φαίνεται να έβαλε στόχο 26.810 άτομα σε όλο τον κόσμο.

Η δημοσιογραφική ομάδα του OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση στοιχημάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Halil Falyalı. Ο πρώην […]

Ιδιοκτήτες καζίνο συνδέονται με αξιωματούχους, πολιτικούς και στελέχη της ασφάλειας της Λευκορωσίας.

Η Μάλτα ήταν ένα από τα γρανάζια της διασυνοριακής παράνομης επιχείρησης διαδικτυακού στοιχηματισμού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Τούρκων εισαγγελέων