Έρευνα ⁽³⁰⁾

Άνθρωποι που εργάζονταν για τον Abramovich σχεδίασαν μια εταιρική δομή για να δώσουν την ψευδή εντύπωση ότι τα σούπερ γιοτ του Ρώσου δισεκατομμυριούχου ναυλώνονταν εμπορικά σε τρίτους, και ως εκ τούτου ήταν επιλέξιμα για φοροαπαλλαγές.

Σε έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτεται μια μακροχρόνια επαγγελματική σχέση μεταξύ μιας δικηγορικής εταιρείας με έδρα τη Μόσχα, την οποία συνίδρυσε ένας Ρώσος πολιτικός και της δικηγορικής εταιρίας Νίκος Χ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

Οι αρχές των Φιλιππίνων καταζητούν τον Huang Zhiyang, κάτοχο κυπριακού διαβατηρίου για εμπορία ανθρώπων και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του για ξέπλυμα χρήματος. Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του στη χώρα, όμως, δεν γνώριζαν για τα κεφάλαια που κατέχει στην Κύπρο.

Το ιστορικό απάτης στη μετανάστευση δεν άγγιξε τον δικηγόρο σε θέματα αλλοδαπών για πάνω από μια δεκαετία.

Στους χρηματοδότες του ταξιδιού της ομάδας «Ελευθερία και Δικαιοσύνη» οι Τουρκοκύπριοι ξενοδόχοι

Δύο εταιρείες που ο Ρώσος κρατικός τραπεζίτης Αντρέι Κόστιν φέρεται να χρησιμοποιούσε για τον έλεγχο δύο θαλαμηγών μεταφέρθηκαν σε μυστικά κυπριακά επενδυτικά κεφάλαια την παραμονή της εισβολής στην Ουκρανία, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκαν, όπως δείχνουν τα οικονομικά αρχεία.

Η κυπριακή εταιρεία που μισθώθηκε για να μεταφέρει λευκορωσική ποτάσα (κάλιο) μέσω του ρωσικού λιμανιού της Αγίας Πετρούπολης, έχει δεσμούς με έναν πρώην έμπιστο φίλο του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Από το Λευκορωσικό Κέντρο Ερευνών (BIC), τα Σχήματα (RFE/RL Ουκρανία) και την Belsat.

Η Κύπρος είναι τέταρτη μεταξύ των κρατών της ΕΕ όσον αφορά τις ιδιωτικές δωρεές προς τα πολιτικά κόμματα, με βάση την αναλογία του πληθυσμού της. Και περισσότερες από […]

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε δύο κυπροποιημένους Αφγανούς πρώτην βουλευτές, τις οποίες αιτιολόγησαν με “τον εκτεταμένο ρόλο τους σε διασυνοριακή διαφθορά”. Οι αμερικανικές αρχές κατηγόρησαν τον […]