Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan belgeler, denizaşırı kumar lisanslarıyla tanınan Karayip adası Curaçao’da kayıtlı şirketler vasıtası ile Türkçe konuşan müşterileri hedef alan, ancak kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de lisanslı olmayan sanal bahis ve kumar sitelerinin arkasındaki Kıbrıslı Türk iş adamlarını ortaya çıkardı.
Çok sayıda e-posta, Deloitte Kıbrıs’ın, gerçek hak sahibi Roman Abramovich olan firmalara, vergi ve şeffaflık yükümlülüklerinden kaçınmak için yardım ettiğini gösteriyor. Bu işlem, varlıkları, geçmiş tarihli evraklar üzerinden geriye dönük olarak İngiliz Virgin Adaları’ndaki şirketlere devrederek yapıldı.
Kıbrıs’taki on binlerce yeraltı su çıkarma noktası belli düzenlemelere tabi. Ancak eksik kayıtlar, sınırlı denetim, ve düzensiz sayaç verileri, yetkililerin gerçekte ne kadar su çekildiğini hâlâ güvenilir bir şekilde tespit edememesi anlamına geliyor. Bu arada, adadaki akiferlerin birçoğu ciddi bir baskı altında.
Ticari taşıyıcı annelik ajansı World Center of Baby, müşterilerine iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladığında, çocuk sahibi olmayı bekleyen anne-babalar ve hamile taşıyıcı anneler büyük bir kaosun içine sürüklendi. Şirketin şeffaf olmayan mülkiyet yapısı ve işleyişi; ticari uygulamaları ve geride bıraktığı mağduriyetin sorumluları konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Investigate Europe ve 15 ülkeden medya ortakları tarafından yapılan bir yıllık bir araştırma, Avrupa çapında ve ötesinde faaliyet gösteren geniş bir karaborsa bahis siteleri ağını ortaya çıkardı.
Sanal bahis devi Fedlan Kılıçaslan, Avrupa çapında işlerini büyütürken hakkında bir dizi soruşturma başlatıldı ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranmaya başlandı. Yaptığımız araştırmada, Kılıçaslan’ın Polonya’da kayıtlı olan şirketinin, herhangi bir lisansı olmamasına rağmen kumar siteleri işlettiğini ortaya çıkardık.
Deneyler sona erdikten çok sonra, Dr. Andreas Ioannides, hafta sonları, Kıbrıs’taki bir laboratuvarda, tek başına oturup kendi deyimiyle “olağanüstü bir şeye” işaret eden beyin verilerini analiz ediyordu. Ioannides, […]
Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Rum Milletvekili Fidias Panayiotou ve partisi Doğrudan Demokrasi Kıbrıs’ın kullandığı Agorà mobil uygulaması, gerekli kişisel veri koruma önlemlerinin eksikliği nedeniyle yaklaşık 40.000 kullanıcının kişisel bilgilerini kamuya açık bir şekilde ifşa ediyor.
Büyük bir vergi dolandırıcılığı şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Rus işadamı Dmitry Klyuev hakkında, ağırlaştırılmış kara para aklama suçlamalarıyla ilgili ilk duruşma, Paris Adli Mahkemesi’nde yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Rus vatandaşı tutuklanmış ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Türkiye üzerinden Rusya’ya iade edilmişti.
