Araştırmalar ⁽¹⁷⁾

Emsalsiz bir uluslararası araştırma, hastalara zarar verme de dahil olmak üzere, ciddi suçlar nedeniyle tıp lisanslarını kaybeden doktorların, nasıl kolayca farklı ülkelere taşınıp muayenehane açabildiklerini ortaya koydu. İsveç ve Norveç’te tıp lisansı iptal edilen bir doktor, Kıbrıs’ta, Larnaka’daki bir klinikte muayenehane açtı. Ancak gazeteciler, Kıbrıs da dahil olmak üzere, farklı ülkelerde yaptıkları araştırmada sınırlı sayıda veriye ulaşabildi. Bu da bilgi paylaşım mekanizmalarındaki büyük boşlukları ortaya koydu.

Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sızdırılmış veriler temelinde yapılan bir araştırma, binlerce kişiyi, dolandırıcılık yoluyla sahte işlem platformlarında “yatırım” yapmaya ikna eden çağrı merkezlerini ortaya çıkardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir çağrı merkezi, dünya çapında 26.810 kişiyi hedef alan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.

OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, […]

Kumarhane sahipleri Belaruslu yetkililer, politikacılar ve güvenlik görevlileriyle bağlantılı

Malta, Türkiye’deki savcıların tanımıyla sınır ötesi yasadışı sanal bahis organizasyonunun çarklarından biriydi

Gösterişli yaşam tarzı ve siyasi bağlantılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022’de vurularak öldürüldü. OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu. Türkiye’deki savcıların tespiti de aynı yönde.

Abramoviç’in çalışanları, yatların üçüncü şahıslara kiralandığı, ve dolayısıyla vergi indirimlerine tabi olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratacak kurumsal bir yapı tasarladılar.

Sızdırılmış belgeler, bir Rus siyasetçi tarafından kurulan Moskova merkezli hukuk firması ile eski Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan Nicos Chr. Anastasiades & Partners hukuk firması arasında, uzun süreli profesyonel bir ilişki olduğunu gösteriyor.