Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Rum Milletvekili Fidias Panayiotou ve partisi Doğrudan Demokrasi Kıbrıs’ın kullandığı Agorà mobil uygulaması, gerekli kişisel veri koruma önlemlerinin eksikliği nedeniyle yaklaşık 40.000 kullanıcının kişisel bilgilerini kamuya açık bir şekilde ifşa ediyor.
Büyük bir vergi dolandırıcılığı şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Rus işadamı Dmitry Klyuev hakkında, ağırlaştırılmış kara para aklama suçlamalarıyla ilgili ilk duruşma, Paris Adli Mahkemesi’nde yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Rus vatandaşı tutuklanmış ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Türkiye üzerinden Rusya’ya iade edilmişti.
İran’ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in siyasi danışmanının oğlu Abolfazl Şamkhani, takma isimle edindiği Dominika pasaportu aracılığıyla Kıbrıs’ta bir yatırım şirketine yatırım yaptı. Gazeteciler ayrıca, Abolfazl ve yaptırıma tabi olan petrol milyarderi ağabeyi Hüseyin Şamkhani’nin de takma isimler ve Dominika pasaportlarıyla Dubai’de milyonlarca dolarlık lüks gayrimenkule sahip olduğunu tespit etti.
Belaruslu iş adamı Yuri Chyzh, Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara tabi olduğu dönemde Kıbrıs’taki şirketlerin arkasında kendisinin olduğunu iddia ediyor
Bassam ve Raad, Mart ayında Lübnan’dan yola çıkan ve bir grup göçmeni taşıyan teknedeydi. Tekne batınca Cape Greco açıklarındaki dondurucu sularda 60 saatten fazla bir süre hayatta kalmayı başardılar. Teknedeki diğer 19 kişi hayatını kaybetti. CIReN hayatta kalanların anlatımları, yapılan görüşmeler, resmi açıklamalar ve takip verilerine dayanarak kurtarma çalışmalarını ve daha sonra yaşananları inceledi.
Emsalsiz bir uluslararası araştırma, hastalara zarar verme de dahil olmak üzere, ciddi suçlar nedeniyle tıp lisanslarını kaybeden doktorların, nasıl kolayca farklı ülkelere taşınıp muayenehane açabildiklerini ortaya koydu. İsveç ve Norveç’te tıp lisansı iptal edilen bir doktor, Kıbrıs’ta, Larnaka’daki bir klinikte muayenehane açtı. Ancak gazeteciler, Kıbrıs da dahil olmak üzere, farklı ülkelerde yaptıkları araştırmada sınırlı sayıda veriye ulaşabildi. Bu da bilgi paylaşım mekanizmalarındaki büyük boşlukları ortaya koydu.
Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Sızdırılmış veriler temelinde yapılan bir araştırma, binlerce kişiyi, dolandırıcılık yoluyla sahte işlem platformlarında “yatırım” yapmaya ikna eden çağrı merkezlerini ortaya çıkardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir çağrı merkezi, dünya çapında 26.810 kişiyi hedef alan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.
OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, […]
