Ukrayna’da şehirler amansız bir Rus bombardımanı altındayken, Kiev, Kıbrıs merkezli bir kumar imparatorluğunu, sanal kumarhane Pin-Up’ın arkasındaki Rus bağlantılı kişilere milyonlarca dolar aktardığı iddialarıyla yaptırıma tabi tuttu. Ukraynalı şirket sahibi ise iddiaları reddediyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir mahkeme, bu hafta, yaptırımlara tabi Rus milyarder Roman Abramoviç’in offshore vakfına ait kapatılmış bir şirketin, 14 milyon euroluk KDV borcunu ödeyebilmesi için yeniden faaliyete geçirilmesini emretti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi eski Başkanı Myron Nicolatos, “altın pasaport” programı olarak da bilinen Kıbrıs Yatırım Programı ile ilgili nihai rapor sunulduktan dört yıl sonra CIReN’e özel bir mülakat verdi. Nicolatos, “altın pasaport” programındaki usulsüzlükleri araştırmak için kurulan geçici Komite’ye başkanlık etmişti.

Yetkililer, Meclis oturumunda yaptıkları açıklamalarda yasal kısıtlara ve şirket kaydı uygulamalarına atıfta bulundu. Abramovich’in şirket ile bağlantısı hiçbir zaman araştırılmadı, ancak yetkililer Rus milyarderin adının 2012’den beri belgelerde […]

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki siyasi partilerin neredeyse tamamı, yolsuzluk iddiaları nedeniyle sonlandırılan yatırım yoluyla vatandaşlık programı ile bağlantılı kişi veya şirketlerden bağış aldı. Sayıştaya göre, Kıbrıs’taki siyasi partiler, yolsuzluk iddiaları […]

Rus iş adamının şirketi Blue Ocean feshedildi, yöneticileri ortadan kayboldu ve 12 yıllık yasal savaşlardan sonra parayı almanın hiç bir yolu yok. Milletvekilleri Başsavcıdan açıklama talep ediyor.

CIReN, çevrenin korunması ve halk sağlığı ile ilgili en aciliyetli konulardan birini ele alıyor. Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz günlerde, Vati ve Kotsiatis yasadışı katı atık depolama sahalarının uygunsuz kapatılması ve doğru olmayan atık yönetimi nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni AB Adalet Divanı’na sevk etme kararı aldı. CIReN hükümetin, karar ile ilgili söyleminin doğruluk kontrolünü yaptı.

AB Adalet Divanı (ABAD), “altın pasaport” satma uygulamasına son verecek çığır açıcı bir karar aldı. Uygulama, Malta ve Kıbrıs gibi üye devletlerin, Avrupa vatandaşlığını ticari bir faaliyet haline getirmesine neden olmuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti, RSF’nin 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 12 sıra geriledi. Kıbrıs, artık 180 ülke arasında 77. sırada. Hükümetin basın özgürlüğünü baltalayacak yasama girişimleri endişe yaratıyor. Kuzeyde ise, Türkiye’nin medyaya yönelik artan baskısı ve medyanın iş adamlarının elinde yoğunlaşması basın özgürlüğüne zarar veriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, kaynaklarının kim olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla, gazetecilerin ve yakınlarının mahkeme emriyle gözetlenmesine izin verecek yasa tasarısı, gazetecileri ve uzmanları alarma geçirdi.

Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Milletvekilleri, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine, Rus milyardere ait ve şu an feshedilmiş şirketin milyonlarca euroluk vergi borcunu ödeyip ödemediğini sordu. CIReN ve OCCRP, daha önce yayınladıkları haberlerde, söz konusu şirketin sahte bir süper yat kiralama planının parçası olduğunu ortaya koymuştu.

Yurt dışındaki fonların yeterli denetim olmadan kuzey Kıbrıs’a getirilmesine izin veren yasa tasarısı, uzmanlar tarafından, ayrılıkçı bölgeyi bir kara para aklama merkezine dönüştürebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Sızdırılmış veriler temelinde yapılan bir araştırma, binlerce kişiyi, dolandırıcılık yoluyla sahte işlem platformlarında “yatırım” yapmaya ikna eden çağrı merkezlerini ortaya çıkardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir çağrı merkezi, dünya çapında 26.810 kişiyi hedef alan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.

OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, […]

Kumarhane sahipleri Belaruslu yetkililer, politikacılar ve güvenlik görevlileriyle bağlantılı

Malta, Türkiye’deki savcıların tanımıyla sınır ötesi yasadışı sanal bahis organizasyonunun çarklarından biriydi

Gösterişli yaşam tarzı ve siyasi bağlantılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022’de vurularak öldürüldü. OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu. Türkiye’deki savcıların tespiti de aynı yönde.

Abramoviç’in çalışanları, yatların üçüncü şahıslara kiralandığı, ve dolayısıyla vergi indirimlerine tabi olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratacak kurumsal bir yapı tasarladılar.