Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Milletvekilleri, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine, Rus milyardere ait ve şu an feshedilmiş şirketin milyonlarca euroluk vergi borcunu ödeyip ödemediğini sordu. CIReN ve OCCRP, daha önce yayınladıkları haberlerde, söz konusu şirketin sahte bir süper yat kiralama planının parçası olduğunu ortaya koymuştu.

Yurt dışındaki fonların yeterli denetim olmadan kuzey Kıbrıs’a getirilmesine izin veren yasa tasarısı, uzmanlar tarafından, ayrılıkçı bölgeyi bir kara para aklama merkezine dönüştürebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Sızdırılmış veriler temelinde yapılan bir araştırma, binlerce kişiyi, dolandırıcılık yoluyla sahte işlem platformlarında “yatırım” yapmaya ikna eden çağrı merkezlerini ortaya çıkardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir çağrı merkezi, dünya çapında 26.810 kişiyi hedef alan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.

OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, […]

Kumarhane sahipleri Belaruslu yetkililer, politikacılar ve güvenlik görevlileriyle bağlantılı

Malta, Türkiye’deki savcıların tanımıyla sınır ötesi yasadışı sanal bahis organizasyonunun çarklarından biriydi

Gösterişli yaşam tarzı ve siyasi bağlantılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022’de vurularak öldürüldü. OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu. Türkiye’deki savcıların tespiti de aynı yönde.

Abramoviç’in çalışanları, yatların üçüncü şahıslara kiralandığı, ve dolayısıyla vergi indirimlerine tabi olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratacak kurumsal bir yapı tasarladılar.

Sızdırılmış belgeler, bir Rus siyasetçi tarafından kurulan Moskova merkezli hukuk firması ile eski Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan Nicos Chr. Anastasiades & Partners hukuk firması arasında, uzun süreli profesyonel bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Huang Zhiyang, Filipinli yetkililer tarafından insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yargılanıyor ve bu ülkedeki hesaplarının hepsi donduruldu. Ancak Huang’ın Kıbrıs’ta da parasının olduğu ortaya çıktı.

Sammy Wilson, Parlamento’da kuzey Kıbrıs ile ilgili soru sormadan önce menfaat beyanında bulunmadığı için soruşturma altında

Göç ile ilgili yolsuzluklar, on yıldan fazladır göçmenlik avukatını etkilemedi

Dolandırıcı olduğu anlaşılan bir kişi, ünlü bir futbol menajerinin kimliğine bürünüp FC Barcelona’dan 1 milyon euro istedi. Kaynaklar, kulübün parayı göndermek için düğmeye bastığını söylüyor. Ödeme günün sonunda bloke edilmiş olsa da, uzmanlar olayın, daha sıkı denetim çağrılarına rağmen, futbolun yolsuzluğa karşı korumasız olduğunu gösterdiğinden endişe ediyor.

Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet lobi grubunun organize ettiği gezilerin finansörleri arasında Kıbrıslı Türk otelciler de var

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yıllardır medya sahipliği ile ilgili herhangi bir şeffaflık yok. Bu eksiklik nedeniyle, ülke, dünya medya çoğulculuğu sıralamasında bir Avrupa Birliği üye devletinden beklenenden çok daha düşük bir noktada. Daha da önemlisi, bu durum, ülkede üretilen gazeteciliğin saygınlığına leke sürüyor.

Rus devlet bankası başkanı Andrei Kostin’in iki mega yatının bağlı olduğu iki şirket, Ukrayna işgali arifesinde, gizli Kıbrıs yatırım fonlarına devredildi. Böylece, mali kayıtlara göre, bu şirketlerin kime ait olduğunu tespit etmek imkansız hale geldi.

Yaptırıma tabi Belarus potasını Rusya’daki bir liman üzerinden taşıyan şirketin, Lukaşenko hükümetindeki eski bir kamu görevlisiyle de bağları var.

Kıbrıs Cumhuriyeti, siyasi partilere yapılan özel bağışlar açısından, kişi başına hesaplandığında, AB ülkeleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu özel bağışların yarıdan fazlası ise şirketlerden geliyor. CIReN tarafından, […]