İran’ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in siyasi danışmanı Ali Şamkhani’nin oğlu Abolfazl Şamkhani’nin, takma bir isimle edinilmiş Karayip pasaportuyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir yatırım şirketine yatırım yaptığı ortaya çıktı.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi OCCRP tarafından yapılan araştırmada elde edilen Kıbrıs Cumhuriyeti şirket kayıtları, Karayip ülkesi Dominika’dan “Sami Hayek” takma adıyla pasaport alan Abolfazl’ın, Kıbrıs’ta kayıtlı bir “alternatif yatırım fonu” olan Saleya Fund RAIF LP’nin sınırlı sorumlu ortağı olduğunu gösteriyor.
Şirket kayıtlarına göre, Abolfazl fona 125.000 euro katkıda bulundu. Ancak belgelerden, bu katkının fon mu, hisse senedi mi yoksa varlık mı olduğu net olarak anlaşılamıyor. Fonun faaliyetleri hakkında kamuya açık bilgi yok ve şirket henüz Kıbrıs’ta hesaplarını sunmuş değil.
Şirket şu anda Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (CySEC) internet sitesindeki kayıtlı alternatif yatırım fonları listesinde yer almıyor. Bu tür sınırlı ortaklık fonlarının, Kıbrıs’ta veya başka bir AB ülkesinde kayıtlı olmayan bir yönetici tarafından dışarıdan yönetilmesi mümkün.
Kıbrıs Cumhuriyeti kayıtlarına göre Abolfazl, Kasım 2024 tarihli şirket dosyalarında, Dominika pasaportunun yanı sıra Dubai’deki Golf Place sitesinde bir ikamet adresi de belirtti.
Bir emlak pazarlama kataloğunda, site “lüks bir villalar topluluğu” olarak tanımlanıyor ve “yeşil çimenlikler, kıvrımlı yürüyüş yolları, titizlikle düzenlenmiş parklar ve bahçeler ile herkesin yaşamını zenginleştirecek geniş açık alanlar” sunduğu belirtiliyor.
Abolfazl’ın satın aldığı villa, 2022 yılında “özel bir müşteri” için bu mülk üzerinde çalıştığını iddia eden bir tasarım firmasının internet sitesinde yer alıyor. Fotoğraflarda şık, lüks iç mekanlar, açık hava oturma alanları ve eğlence mekanlarına sahip görkemli bir teras ve geniş bir golf sahasına bakan masmavi bir yüzme havuzu görülüyor.
Ancak OCCRP’nin araştırması, Abolfazl ve yaptırıma tabi İranlı petrol milyarderi ağabeyi Hossein Shamkhani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde sahip oldukları tek mülkün bu olmadığını ortaya koyuyor.
BAE emlak kayıtlarına göre, Abolfazl ve Hossein, takma isimler ve Dominika tarafından verilen pasaportları kullanarak Dubai’de lüks bir gayrimenkul portföyü oluşturdu. Hossein, Dominika pasaportunda “Hugo Hayek” adını kullandı.
Dominika, oligarklar ve baskıcı rejimlerin yetkilileri de dahil olmak üzere binlerce müşteriye “altın pasaport” sattı.
Kayıtlara göre, iki kardeş, bu Karayip kimlikleri altında Dubai’de en az dört lüks villanın kayıtlı sahipleridir. Satın alındıkları sırada bu mülklerin değeri yaklaşık 29 milyon euro idi. Temmuz 2022’de Hossein, Dominika pasaportunu kullanarak Dubai sahil şeridinin açıklarında yer alan, denizatı şeklinde yapay bir mahalle olan Jumeirah Bay Adası’nda bir villa satın aldı. Aynı yılın Ekim ayında ise Abolfazl, Sami Hayek adını kullanarak aynı bölgede lüks bir konut satın aldı. Bu mülkler hala iki kardeşin takma adları altında.
İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA’ya göre, babaları Ali Şamkhani, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda Hamaney ve diğer üst düzey yetkililer ile birlikte hayatını kaybetti.
Şamkhani kardeşler “Hayek” takma adını sadece kişisel gayrimenkul alımı için kullanmadı. Bu isimler, 2021 yılında kurulan bir Türk şirketi olan Green Energy Chemicals Enerji Kimyasalları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin kurumsal kayıtlarında da yer alıyor.
Şirket kayıtlarında Hugo ve Sami Hayek’in şirketin kurucu hissedarları arasında olduğu belirtiliyor. Kayıtlara göre kardeşler, Kasım 2023’te şirketteki hisselerini Dubai merkezli Milavous Group Ltd’ye devrettiler.
ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Green Energy Chemicals Enerji Kimyasalları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni ABD yaptırımlarını ihlal ederek Rusya ve İran’a petrol sevkiyatına yardımcı olmakla suçluyor.
Temmuz 2025’te OFAC, Türk şirket ve Milavous Group’a yaptırım uygulayarak, ana şirketi “Hüseyin’e İran petrol ve doğalgaz satışlarını ayarlamada ve gelirleri aklamada yardımcı olan, ağın bir diğer önemli bileşeni” olarak nitelendirdi ve “sattığı petrolün İran ve Rus menşeini gizlediğini” belirtti. AB ve İngiltere de benzer iddialar nedeniyle Milavous Group’a yaptırımlar uyguladı.
ABDli yetkililer, Milavous Group’un “Şamkhani Ağı’nın bağlantılı işletmelerinin birçoğu için fiili bir şirket holdingi veya yönetim şirketi” olduğuna inanıyor.
Abolfazl ve kardeşi Hossein, ne kişisel e-posta adreslerine, ne de Batılı hükümetlerin onlarla ilişkilendirdiği şirketlere gönderilen yorum taleplerine yanıt verdi.
Hossein Şamkhani, Temmuz 2025’te Tahran ve Moskova rejimleri için milyarlarca dolar petrol geliri elde ettiği iddiasıyla ABD ve AB yaptırımlarına maruz kalmıştı.
ABD ve AB yaptırımlarının ardından, İngiltere Ağustos 2025’te Hüseyin’e İran rejiminin “düşmanca faaliyetlerini” desteklediği iddiasıyla yaptırım uyguladı.
Kardeşlerin hala Dominika pasaportlarına sahip olup olmadıkları net değil. Dominika yetkililerinin, ABD yaptırımlarının ardından Hüseyin’in pasaportunu iptal ettiği bildirilmişti ancak Dominika’daki yetkililer yorum talebine yanıt vermedi.
Düzeltme: Şamkhani’nin Saleya Fund RAIF LP’de sınırlı ortak olduğunun belirtilmesi amacıyla haber güncellenmiştir.