Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, üst düzey yetkililerin, seçim harcama limitini aşmanın ve hayır kurumlarına bağışları siyasi nüfuz için kullanmanın yollarını tartıştığını gösteren bir video, istifalara ve cezai bir soruşturmaya yol açtı.
Gazetecilerin elde ettiği kayıtlara göre, birçok AB ülkesindeki yetkililer Avrupa Komisyonu’nun bildirim portalı aracılığıyla gönderilen uyarıları okumuyor
CIReN.cy’yi barındıran Qurium’a göre, saldırılar, kayıtlara geçen “en kötü” saldırılar arasında
CIReN ve OCCRP tarafından yürütülen bir araştırma, Christos Christodoulides’in hem Kıbrıs’ta hem de Birleşik Krallık’ta göç yolsuzluğuna bağlı mahkumiyetleri de dahil olmak üzere, yıllara yayılan hukuki sorunlarını ayrıntılarıyla ortaya çıkarmıştı. Avukatlık izninin askıya alınması kararı bu araştırmanın yayınlanmasının ardından geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıslı Türk finans teknolojisi girişimcisi Ozan Özerk’e ait Türkiye’deki iki şirket hakkında kara para aklama şüphesi ile soruşturma başlattı.
Kremlin ile ilişkileri nedeniyle yaptırıma tabi olan Rus milyarder Roman Abramovich’in bir zamanlar kullandığı süper yatların 26 milyon euroluk vergi ve faiz borcu nedeniyle açılan davada ilk duruşma bugün Limasol’da görüldü.
Soruşturma, Abramovich’in, bir Rus petrol şirketinin kontrolünü elinde tutmak için 1990’lı yıllarda yaptığı ödemelerden kaynaklanıyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti vergi dairesi müdürü, Roman Abramovich ile bağlantılı bir şirketin eski yöneticilerinin, vergi kaçakçılığına olanak sağladıkları gerekçesiyle Ekim ayında mahkemeye çıkarılacaklarını doğruladı.
Yeni yasa Kıbrıs’ın kuzeyindeki kumarhane patlamasını körüklüyor. Bölge, gevşek denetim ve artan kara para aklama endişeleri arasında bir kumar merkezi haline geliyor.
Ukrayna’da şehirler amansız bir Rus bombardımanı altındayken, Kiev, Kıbrıs merkezli bir kumar imparatorluğunu, sanal kumarhane Pin-Up’ın arkasındaki Rus bağlantılı kişilere milyonlarca dolar aktardığı iddialarıyla yaptırıma tabi tuttu. Ukraynalı şirket sahibi ise iddiaları reddediyor.
