Haberler ⁽²⁶⁾

CIReN ve OCCRP tarafından yürütülen bir araştırma, Christos Christodoulides’in hem Kıbrıs’ta hem de Birleşik Krallık’ta göç yolsuzluğuna bağlı mahkumiyetleri de dahil olmak üzere, yıllara yayılan hukuki sorunlarını ayrıntılarıyla ortaya çıkarmıştı. Avukatlık izninin askıya alınması kararı bu araştırmanın yayınlanmasının ardından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıslı Türk finans teknolojisi girişimcisi Ozan Özerk’e ait Türkiye’deki iki şirket hakkında kara para aklama şüphesi ile soruşturma başlattı.

Kremlin ile ilişkileri nedeniyle yaptırıma tabi olan Rus milyarder Roman Abramovich’in bir zamanlar kullandığı süper yatların 26 milyon euroluk vergi ve faiz borcu nedeniyle açılan davada ilk duruşma bugün Limasol’da görüldü.

Soruşturma, Abramovich’in, bir Rus petrol şirketinin kontrolünü elinde tutmak için 1990’lı yıllarda yaptığı ödemelerden kaynaklanıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti vergi dairesi müdürü, Roman Abramovich ile bağlantılı bir şirketin eski yöneticilerinin, vergi kaçakçılığına olanak sağladıkları gerekçesiyle Ekim ayında mahkemeye çıkarılacaklarını doğruladı.

Yeni yasa Kıbrıs’ın kuzeyindeki kumarhane patlamasını körüklüyor. Bölge, gevşek denetim ve artan kara para aklama endişeleri arasında bir kumar merkezi haline geliyor.

Ukrayna’da şehirler amansız bir Rus bombardımanı altındayken, Kiev, Kıbrıs merkezli bir kumar imparatorluğunu, sanal kumarhane Pin-Up’ın arkasındaki Rus bağlantılı kişilere milyonlarca dolar aktardığı iddialarıyla yaptırıma tabi tuttu. Ukraynalı şirket sahibi ise iddiaları reddediyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir mahkeme, bu hafta, yaptırımlara tabi Rus milyarder Roman Abramoviç’in offshore vakfına ait kapatılmış bir şirketin, 14 milyon euroluk KDV borcunu ödeyebilmesi için yeniden faaliyete geçirilmesini emretti.

Yetkililer, Meclis oturumunda yaptıkları açıklamalarda yasal kısıtlara ve şirket kaydı uygulamalarına atıfta bulundu. Abramovich’in şirket ile bağlantısı hiçbir zaman araştırılmadı, ancak yetkililer Rus milyarderin adının 2012’den beri belgelerde […]