Ukrayna’da şehirler amansız bir Rus bombardımanı altındayken, Kiev, Kıbrıs merkezli bir kumar imparatorluğunu, sanal kumarhane Pin-Up’ın arkasındaki Rus bağlantılı kişilere milyonlarca dolar aktardığı iddialarıyla yaptırıma tabi tuttu. Ukraynalı şirket sahibi ise iddiaları reddediyor.
Şehirleri amansız bir bombardıman altındayken, Ukraynalıların bir kısmı barınaklarda dijital bir kumarhanede bahis oynuyor. Söz konusu kumarhane, Kiev’e göre Rus hükümetiyle bağlantılı. Dolayısıyla Ukraynalılar bilmeden kendilerine savaş açan rejime para aktarıyor.
Bu nedenle, Ukrayna, geçtiğimiz ay Kıbrıs’taki Rus iş adamı Dmitriy Punin’e yaptırım uygulama kararı aldı. Punin, resmi belgelerde belirtilenin aksine, Ukraynalı soruşturma memurları tarafından Pin-Up adlı çevrimiçi kumarhanenin gerçek sahibi olarak tanımlanıyor.
Pin-Up sitesinde, elinde iskambil kağıtları tutan kızıl saçlı bir kadın fotoğrafı ile “Kazananlara katılın” çağrısı yapılıyor. Sitede şu ifadeler yer alıyor: “Saygın bir Curaçao lisansına sahip kumarhane, sizlere keyifli, şeffaf ve güvenli bir kumar ortamı sunmayı vadediyor. Bu da kumarhaneyi, dünyanın farklı yerlerinden oyuncular için mükemmel bir seçim haline getiriyor.”
Kiev ve saldırı altındaki diğer şehirlerdeki oyuncular için ortam keyifli olmaktan çok uzak. Ancak durum daha da kötüleşiyor.
Ukraynalı soruşturma memurları, sanal kumarhanenin arkasındakilerin yalnızca “saldırgan devletin bütçesine katkıda bulunduğuna” inanmakla kalmıyor, aynı zamanda, siteyi kullanan Ukrayna silahlı kuvvetleri personelinin konumuna dair verilere erişebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Kiev’in, Punin, dokuz şirket ve iki Rus iş ortağına karşı uyguladığı yaptırımlar, Ukrayna’da Pin-Up ile bağlantılı Ukraynalı işletmelere yönelik olarak Nisan 2024’te başlatılan soruşturmanın ardından geldi. Yetkililer, söz konusu işletmeleri, “saldırgan bir devlete yardım etmek” ve Ukrayna’da yasadışı bir şekilde faaliyet göstermekle suçluyor.
Ocak ayında Ukraynalı yetkililer, Pin-Up’ın Ukrayna şubesini işleten Ukr Game Technology LLC şirketinin sahibi Igor Zotko’yu tutuklamışlardı. Soruşturma memurları, Zotko’nun “uzun süredir Kıbrıs’ta olduğunu ve burada sanal kumarhanenin gerçek sahipleri olan Rus vatandaşlarıyla vakit geçirdiğini” iddia etmişlerdi.
Şirket, gazetecilere gönderdiği bir e-postada Zotko’nun şirketteki payını Mart 2023’te yaklaşık 1,5 milyon euroya satın aldığını, ve “Igor Zotko’nun sadece kağıt üzerindeki isim olduğu, ve şirketin aslında Ruslara ait olduğu iddiasının tamamen asılsız olduğunu” söyledi.
Yetkililer ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna şehir ve köylerini vurduğu Aralık 2023 ile Nisan 2024 dönemi arasında, Ukr Game Technology’nin, Pin-Up markasının sahibi olan Kıbrıs merkezli Guruflow Team Ltd. şirketine 6,2 milyon eurodan fazla telif ücreti ödediğini belirtti. Şirket, Punin’e aitti, ancak hisseler Şubat 2022’de savaşın başlamasından sadece birkaç gün önce eşi Maryna Ilina’ya devredildi.
Nisan ayında Guruflow, Rus yan kuruluşu PinUp.Ru LLC’yi Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in eski kayınbiraderi Aleksander Udodov’a 13 milyon euroya sattı.
Guruflow, yan kuruluşu sadece beş ay elinde tuttuktan sonra 1,5 milyon euro zararla sattı. Udodov, şirketi sadece 13 gün sonra tekrar sattı. O zamandan beridir kuruluşun adı Fonkor olarak değiştirildi ve şu anda gerçek sahibi bilinmeyen bir Rus işletmeye ait.
Punin, transferler veya Kiev’in suçlamaları hakkında yorum yapmadı. Ancak yanıt eşinden geldi.
Ilina, CIReN’e gönderdiği e-postada Rus yan kuruluşun Udodov’a satılmasına atıfta bulunarak, “Yaşadığım maddi kayıplara rağmen, bir Ukrayna vatandaşı olarak, bu kararımla gurur duyuyorum,” dedi.
Ayrıca, Rus hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olduğu veya Rus bütçesine katkıda bulunduğu iddialarını reddetti.
Ilina, “Guruflow Team Ltd, söz konusu kuruluştaki kurumsal haklara sahip olduğu süre boyunca Pin-Up Ru LLC’ye hiçbir zaman ödeme yapmadı,” dedi. “Guruflow Team Ltd, kuruluş sermayesinde bir paya sahip olduğu süre boyunca, Pin-Up Ru LLC şirketi, Rusya Federasyonu’nda hiçbir vergi ödemedi.”
Ukraynalı soruşturma memurları buna inanmıyor. Onlara göre, karmaşık mülkiyet yapısı ve kasıtlı maddi kayıp, gerçek sahibi, yani Punin’i gizleme girişimleri. Ve Punin’in Rus yönetim çevreleriyle bağlantılı olduğuna inanıyorlar.
Ukraynalı soruşturma memurları, bir mahkeme belgesine, “yukarıda belirtilen şirketin kurucularında ve adında yapılan hızlı değişiklikler hakkında sunulmuş olan bilgiler ve mevcut veriler, mülkiyetteki değişikliklerin yalnızca şekilsel olduğunu, nihai faydalanıcıların değişmediğini ve şirketin Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetlerini ve bağlı taraflarla işbirliğini gizlemeye devam ettiğini gösteriyor” diye yazdı.
Punin’in Kıbrıs’taki yatırımları arasında otelcilik, güzellik, eğlence ve emlak geliştirme sektörlerindeki şirketler var.
Punin, 2022 yılında Limasol futbol kulübü FC Karmiotissa’yı satın almış, ancak basında çıkan haberlere göre, ertesi yıl kulübü satmıştı. Geçtiğimiz ay, şirketi Punin Group, Limasol’un Parekklisia köyündeki Hadjiantonas Şarap İmalathanesini satın aldı. Punin Group, söz konusu mülkü, Château Punin’e (Punin Şatosu) dönüştürmeyi planlıyor.
Zhanna Ulyanova, Andreas Cosma, Elena Loginova ve Misha Gagarin bu habere katkıda bulundu.