Εταιρείες που διευθύνονται από την οικογένεια Αναστασιάδη και συνεργάτες φέρονται να βοήθησαν την παραβίαση κυρώσεων της Ε.Ε.
Ο Λευκορώσος επιχειρηματίας Γιούρι Τσιζ ισχυρίζεται ότι ήταν πίσω από κυπριακές εταιρείες, ενώ βρισκόταν υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.