Ο Vladimir Plahotniuc καταζητείται από τις αρχές της Μολδαβίας και οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι έχει πλαστό μεξικανικό διαβατήριο. Μια κυπριακή εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από τον Plahotniuc για την αγορά της βίλας που οι γαλλικές αρχές έχουν τώρα κατασχέσει.
Οι γαλλικές αρχές έλαβαν πράσινο φως για την κατάσχεση μιας βίλας που ανήκει στον Vladimir Plahotniuc. Πρόκειται για έναν πρώην κορυφαίο Μολδαβό πολιτικό, ο οποίος καταζητείται για διαφθορά, λόγω του φερόμενου ρόλου του σε τραπεζικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Plahotniuc, πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας, διέφυγε από τη χώρα εν μέσω αλλαγής εξουσίας τον Ιούνιο του 2019. Έκτοτε κατηγορείται για εμπλοκή σε σκάνδαλο που ονομάστηκε «Κλοπή του αιώνα», κατά το οποίο κλάπηκε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τρεις εθνικές τράπεζες μεταξύ 2012 και 2014, βυθίζοντας τη χώρα σε οικονομική κρίση.
Οι εισαγγελείς της Μολδαβίας κατηγορούν τον Plahotniuc ότι έλαβε δεκάδες εκατομμύρια από τα λεφτά που κλάπηκαν και έχουν ζητήσει διεθνή βοήθεια για τον εντοπισμό των περιουσιακών του στοιχείων.
Με απόφαση του στις 19 Μαρτίου το ανώτατο εφετείο της Γαλλίας έδωσε έγκριση για την κατάσχεση ενός παραθαλάσσιου ακινήτου που ανήκε στον Plahotniuc στο Sciez, μια πόλη στη λίμνη της Γενεύης.
Σε προηγούμενη απόφαση -που εκδόθηκε πέρυσι- αναφέρεται ότι ο Plahotniuc είχε αγοράσει τη βίλα το 2018 για περίπου 3,4 εκατομμύρια δολάρια και τη μεταβίβασε σε μια κυπριακή εταιρεία κέλυφος που ονομάζεται Sigmateli Limited, σημειώνεται στην απόφαση του εφετείου.
«Ο σκοπός της μεταβίβασης του ακινήτου Sciez στη Sigmateli Limited είναι να αποφευχθεί η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, καθώς ο κ. Plahotniuc είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και χρήστης του ακινήτου», σύμφωνα με την απόφαση του 2024.
Η Sigmateli άσκησε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης του 2024, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πλέον δεσμούς με τον Plahotniuc επειδή η διοίκησή της είχε αλλάξει το 2020. Ωστόσο, το Cour de Cassation, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, με την απόφαση της 19ης Μαρτίου απέρριψε αυτό το επιχείρημα. Η απόφαση περιήλθε στην κατοχή του ελβετικού ερευνητικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Gotham City και κοινοποιήθηκε στο OCCRP.
Η Spinosi, το γαλλικό δικηγορικό γραφείο που εκπροσώπησε τη Sigmateli, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Μολδαβός δικηγόρος του Plahotniuc δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.
Στην πατρίδα του, ο Plahotniuc έχει κατηγορηθεί για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και δημιουργία και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η υπόθεση εξετάζεται σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Μολδαβίας.
Η τύχη του Plahotniuc, ωστόσο, είναι άγνωστη. Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2022 με κατηγορίες, μεταξύ άλλων για δωροδοκία των μολδαβικών αρχών επιβολής του νόμου και για χρήση της επιρροής του στο δικαστικό σύστημα για να στοχοποιεί αντιπάλους και να χειραγωγεί τις εκλογές.
Μια κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ αναφέρει ότι είναι κάτοχος ρουμανικών, μολδαβικών, ρωσικών και μεξικανικών διαβατηρίων. Ωστόσο, η OCCRP ανακάλυψε ότι το μεξικανικό του έγγραφο είναι πλαστό.
Τα αντίγραφα του μεξικανικού διαβατηρίου του Plahotniuc – τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα μολδαβικά μέσα ενημέρωσης μετά τη διαρροή τους από την αστυνομία – δείχνουν τη φωτογραφία του Plahotniuc μαζί με ένα ψεύτικο όνομα.
Οι δημοσιογράφοι εισήγαγαν τα προσωπικά στοιχεία από το διαβατήριο σε έναν ιστότοπο που διαχειρίζεται η μεξικανική κυβέρνηση, ο οποίος περιέχει το Clave Única de Registro de Población, έναν κωδικό ταυτότητας για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους. Τα στοιχεία του διαβατηρίου του Plahotniuc δεν έδειξαν αντιστοιχία.
«Επιβεβαιώνω ότι το διαβατήριο είναι πλαστό», δήλωσε στο OCCRP ο Joaquín Álvarez, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Μεξικού.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς της Μολδαβίας, ο Plahotniuc φέρεται να κατέχει τουλάχιστον δύο ακόμη ακίνητα στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου ενός παραδοσιακού αλπικού σαλέ στην πόλη Combloux. Τοποθετημένο σε 21 στρέμματα γης με πανοραμική θέα στο Μοντ Μπλαν, το σαλέ διαθέτει έξι υπνοδωμάτια καθώς και βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, σάουνα, κελάρι κρασιών και γκαράζ για οκτώ οχήματα.
Παρόλο που τα γαλλικά ακίνητα ήταν επίσημα καταχωρημένα στο όνομα νομικών προσώπων, οι μολδαβικές εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι ανήκαν στην οικογένεια Plahotniuc. Οι έρευνες στα σπίτια, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έφεραν στο φως προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών φωτογραφιών.
Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τα ελβετικά δικαστήρια συνεργάζονται επίσης με τη Μολδαβία.
Τον Αύγουστο του 2024, το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελβετίας απέρριψε την προσφυγή μιας εταιρείας ακινήτων που ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα της συζύγου του Plahotniuc για την άρση του παγώματος ενός σπιτιού στις ακτές της ελβετικής πλευράς της λίμνης της Γενεύης αξίας περίπου 32 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σπίτι αγοράστηκε το 2012 με υπεξαιρεθέντα, όπως λένε οι ελβετικές αρχές, κεφάλαια και το ακίνητο έχει παγώσει – που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πωληθεί – από τον Αύγουστο του 2024.
Ο Plahotniuc συγκαταλέγεται μεταξύ περισσότερων από μια ντουζίνα υπόπτων που έχουν κατηγορηθεί για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο «Κλοπή του αιώνα» στη Μολδαβία.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνολικά 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν ως δάνεια σε «συνδεδεμένα μέρη» των ιδιοκτητών των μολδαβικών τραπεζών. Αυτοί στη συνέχεια ανακατεύθυναν τα κεφάλαια μέσω δύο λετονικών λογαριασμών. Ενώ κάποια από τα χρήματα επιστράφηκαν αργότερα στη Μολδαβία, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια δεν ανακτήθηκαν ποτέ.
Επιπρόσθετα στοιχεία από τον Κυριάκο Πιερίδη (CIReN)