Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı. Plahotniuc, Fransız yetkililerin el koyacağı villayı satın almak için Kıbrıs’taki bir şirketi kullanmıştı.
Fransız yetkililer, milyar dolarlık bir bankacılık skandalına karıştığı iddiası ile hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan ve kaçak durumda olan eski üst düzey Moldovalı siyasetçi Vladimir Plahotniuc’a ait bir villaya el koyuyor.
Moldova Demokrat Partisi’nin eski lideri Plahotniuc, Haziran 2019’da, parti liderliğindeki değişimin ardından ülkeyi terk etmişti. Plahotniuc, 2012 ile 2014 yılları arasında, üç ulusal bankadan 1 milyar doların çalınmasına ve ülkenin ekonomik krize sürüklenmesine neden olan “Yüzyılın Hırsızlığı” adlı skandala karışmakla suçlanıyor.
Plahotniuc’u çalınan toplam fonlardan on milyonlarca dolar almakla suçlayan Moldovalı savcılar, eski siyasetçinin varlıklarının izini sürmek için uluslararası yardım talep etmişti.
Fransa’nın en yüksek istinaf mahkemesi, 19 Mart tarihli kararında, Cenevre Gölü kıyısındaki bir kasaba olan Sciez’de, Plahotniuc’a ait bir mülke el konulması için yetki verdi.
Söz konusu karara göre, geçen yıl verilen önceki bir kararda, Plahotniuc’un villayı 2018’de yaklaşık 3,4 milyon dolara satın aldığı ve Kıbrıs’ta bulunan Sigmateli Limited adlı bir şirkete devrettiği belirtiliyor.
2024 yılında verilen karara göre, “Sciez’deki mülkün Sigmateli Limited’e devredilmesinin amacı, Sayın Plahotniuc’un, mülkün gerçek sahibi ve kullanıcısı olması nedeniyle mülke el konulmasını önlemektir.”
Sigmateli, 2024 yılında verilen karara, şirket yönetiminin 2020’de değişmiş olduğu ve artık Plahotniuc ile bir bağının bulunmadığını ileri sürerek itiraz etti. Ancak Fransa’nın Yüksek Mahkemesi Cour de Cassation, İsviçreli araştırmacı haber sitesi Gotham City tarafından elde edilen ve OCCRP ile paylaşılan 19 Mart tarihli kararında bu iddiayı reddetti.
Sigmateli’yi temsil eden Fransız hukuk firması Spinosi, konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Plahotniuc’un Moldovalı avukatı da yorum talebine yanıt vermedi.
Plahotniuc, Moldova’da dolandırıcılık, kara para aklama, ve suç örgütü kurma ve yönetmekle yargılanıyor. Dava şu anda Moldova’nın alt mahkemesinde inceleniyor.
Ancak Plahotniuc’un nerede olduğu bilinmiyor. Plahotniuc, 2022’de Moldova kolluk kuvvetlerine rüşvet vermek ve adalet sistemi üzerindeki nüfuzunu kullanarak rakiplerini hedef alarak seçimleri manipüle etmek iddialarıyla ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu.
Interpol’ün yayınladığı bir Kırmızı Bültene göre, Plahotniuc, Romanya, Moldova, Rusya ve Meksika pasaportlarına sahip. Ancak OCCRP, Plahotniuc’a ait Meksika pasaportunun sahte olduğunu ortaya çıkardı.
Polis tarafından sızdırıldıktan sonra Moldova medyasında görüntüleri yayınlanan Meksika pasaportunda Plahotniuc’un fotoğrafı sahte bir isimle yer alıyor.
Gazeteciler, pasaporttaki kişisel bilgileri, tüm Meksika vatandaşları ve Meksika’da ikamet edenler için bir kimlik kodu olan Clave Única de Registro de Población’u içeren ve Meksika hükümetine ait web sitesine girdiler. Plahotniuc’un pasaportundaki bilgiler herhangi bir kayıt ile eşleşmedi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Joaquín Álvarez, OCCRP’ye “Pasaportun sahte olduğunu teyit ederim” dedi.
Moldova’nın yolsuzlukla mücadele savcılarına göre, Plahotniuc’un Fransa’da Combloux kasabasındaki geleneksel bir dağ evi de dahil olmak üzere en az iki mülke daha sahip olduğu iddia ediliyor. Mont Blanc’ın panoramik manzarasına sahip 21 dönümlük arazide bulunan dağ evinde, altı yatak odasının yanı sıra bir kütüphane, spor salonu, sauna, şarap mahzeni ve sekiz araçlık bir garaj var.
Fransa’daki mülkler resmi olarak tüzel kişiler adına kayıtlı olsa da, Moldovalı savcılar bunların Plahotniuc ailesine ait olduğunu tespit etti. Yerel yetkililerle birlikte yapılan ev aramalarında aile fotoğrafları da dahil olmak üzere kişisel eşyalar bulundu.
Sınırın öte tarafında İsviçre mahkemeleri de Moldova ile işbirliği yapıyor.
Ağustos 2024’te İsviçre Federal Mahkemesi, Plahotniuc’un eşinin adına kayıtlı olan bir gayrimenkul şirketinin, Cenevre Gölü’nün İsviçre yakasında bulunan yaklaşık 32 milyon dolar değerindeki bir evin kullanımının önlenmesi kararının kaldırılması için yaptığı itirazı reddetti. Söz konusu ev, İsviçre yetkililerine göre, zimmete geçirilmiş olan parayla 2012’de satın alındı ve Ağustos 2024’ten beri kullanımı önlenmiş durumda – yani satılamıyor.
Plahotniuc, Moldova’nın Yüzyılın Hırsızlığı skandalına karıştıkları iddiasıyla suçlanan ondan fazla şüpheliden biri.
Savcılara göre, Moldova bankalarının sahipleri ile “ilişkili taraflara” toplam 2,9 milyar dolar borç verildi. Para, daha sonra bu kişiler tarafından Letonya’daki iki hesap üzerinden yönlendirildi. Paranın bir kısmı daha sonra Moldova’ya iade edilse de, yaklaşık 1 milyar dolar hiçbir zaman geri alınamadı.
Kyriakos Pieridis’in (CIReN) katkılarıyla.