Ο Αμπολφάζλ Σαμχανί, γιος του Αλί Σαμχανί, ο οποίος ήταν πολιτικός σύμβουλος του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επένδυσε σε επενδυτική εταιρεία στην Κύπρο με διαβατήριο χώρας της Καραϊβικής που απέκτησε με ψευδώνυμο, όπως αποκάλυψε έρευνα του OCCRP.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυπριακού μητρώου εταιρειών, ο Αμπολφάζλ, ο οποίος απέκτησε διαβατήριο από την Δομινίκα, μια χώρα της Καραϊβικής με το ψευδώνυμο «Σάμι Χαγιέκ», είναι ετερόρρυθμος εταίρος στο Saleya Fund RAIF LP, ένα «εναλλακτικό επενδυτικό ταμείο» που έχει εγγραφεί στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα, ο Αμπολφάζλ κατέβαλε 125.000 ευρώ στο Saleya Fund, αν και από τα έγγραφα δεν είναι σαφές αν τα χρήματα αυτά αφορούν κεφάλαια, μετοχές ή περιουσιακά στοιχεία. Δεν υπάρχουν δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ταμείου, το οποίο δεν έχει ακόμη υποβάλει λογαριασμούς στην Κύπρο.
Η εταιρεία δεν εμφανίζεται επί του παρόντος στον κατάλογο των εγγεγραμμένων εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αυτός ο τύπος κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης μπορεί να τυγχάνει εξωτερικής διαχείρισης από διαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε στην Κύπρο ούτε σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Τα αρχεία της Κύπρου δείχνουν ότι στα εταιρικά έγγραφα με ημερομηνία Νοέμβριος 2024, ο Αμπολφάζλ ανέφερε το διαβατήριό του από τη Δομινίκα, καθώς και μια διεύθυνση κατοικίας στο συγκρότημα Golf Place στο Ντουμπάι.
Σε ένα διαφημιστικό κατάλογο το συγκρότημα περιγράφεται ως «πολυτελής κοινότητα βιλών» που διαθέτει «καταπράσινα γήπεδα γκολφ, ελικοειδείς πεζόδρομους, πάρκα και κήπους με επιμελημένη διαμόρφωση, καθώς και απέραντους ανοιχτούς χώρους που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής κάθε κατοίκου».
Η βίλα που αγόρασε ο Αμπολφάζλ παρουσιάζεται στον ιστότοπο μιας αρχιτεκτονικής εταιρείας, η οποία ισχυρίζεται ότι εργάστηκε στο ακίνητο για λογαριασμό ενός «ιδιωτικού πελάτη» το 2022. Οι φωτογραφίες δείχνουν κομψούς, πολυτελείς εσωτερικούς χώρους, μια πλούσια βεράντα με καθιστικά εξωτερικού χώρου και χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και μια γαλάζια πισίνα με θέα σε ένα απέραντο γήπεδο γκολφ.
Ωστόσο, η έρευνα του OCCRP αποκάλυψε ότι αυτή δεν είναι η μόνη ακίνητη περιουσία στο Ντουμπάι που κατέχουν ο Αμπολφάζλ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χοσεΐν Σαμχανί, ένας Ιρανός μεγιστάνας πετρελαίου που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο Αμπολφάζλ και ο Χοσεΐν έχουν συγκεντρώσει ένα χαρτοφυλάκιο πολυτελών ακινήτων στο Ντουμπάι, χρησιμοποιώντας ψευδή ονόματα και διαβατήρια που εκδόθηκαν από τη Δομινίκα, όπως αποκαλύπτουν τα μητρώα ακινήτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Χοσεΐν χρησιμοποίησε το όνομα «Hugo Hayek» στο διαβατήριό του από τη Δομινίκα.
Η Δομινίκα έχει πουλήσει χιλιάδες λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια» σε πελάτες, μεταξύ των οποίων ολιγάρχες και αξιωματούχοι καταπιεστικών καθεστώτων.
Σύμφωνα με τα αρχεία, υπό αυτές τις ταυτότητες της χώρας της Καραϊβικής, οι αδελφοί είναι οι καταχωρημένοι ιδιοκτήτες τουλάχιστον τεσσάρων πολυτελών βιλών στο Ντουμπάι. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η αξία αυτών των ακινήτων ανερχόταν σε περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο του 2022, ο Χοσεΐν χρησιμοποίησε το διαβατήριο της Δομινίκας για να αγοράσει μια βίλα στο Jumeirah Bay Island, μια αποκλειστική, τεχνητή συνοικία σε σχήμα ιππόκαμπου, κοντά στην παραλία του Ντουμπάι. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Αμπολφάζλ χρησιμοποίησε το όνομα Σάμι Χαγιέκ για να αγοράσει μια πολυτελή κατοικία στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία ακινήτων. Τα ακίνητα εξακολουθούν να ανήκουν στους αδελφούς με τα ψευδώνυμα τους.
Ο πατέρας τους, Αλί Σαμχανί, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή του Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, σύμφωνα με το ILNA, ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
Η χρήση των ψευδωνύμων «Hayek» από τους αδελφούς Σαμχανί δεν περιορίζεται μόνο στα προσωπικά ακίνητα. Οι ταυτότητες αυτές εμφανίζονται στα εταιρικά αρχεία μιας τουρκικής εταιρείας, της Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, η οποία ιδρύθηκε το 2021.
Σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, ο Hugo και ο Sami Hayek συγκαταλέγονται μεταξύ των ιδρυτικών μετόχων της εταιρείας. Όπως προκύπτει από τα αρχεία, τον Νοέμβριο του 2023 οι αδελφοί μεταβίβασαν τις μετοχές τους στην εταιρεία στην Milavous Group Ltd, με έδρα το Ντουμπάι.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi έχει εμπλακεί στη μεταφορά πετρελαίου προς τη Ρωσία και το Ιράν, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.
Τον Ιούλιο του 2025, το OFAC επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική εταιρεία και στον Όμιλο Milavous, περιγράφοντας τη μητρική εταιρεία ως «ένα ακόμη σημαντικό συστατικό του δικτύου του Χοσέιν, που βοηθά τον Χοσέιν στη διοργάνωση πωλήσεων ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο ξέπλυμα των εσόδων» και «στην απόκρυψη της ιρανικής και ρωσικής προέλευσης του πετρελαίου που πωλούσε». Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης επιβάλει κυρώσεις στον Όμιλο Milavous λόγω παρόμοιων κατηγοριών.
Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι ο Όμιλος Milavous αποτελεί «de facto εταιρεία συμμετοχών ή διαχείρισης για πολλές από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Δικτύου Σαμχανί».
Ούτε ο Αμπολφάζλ ούτε ο αδελφός του Χοσεΐν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν στις προσωπικές τους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε εταιρείες που, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις, συνδέονται με αυτούς.
Ο Χοσέιν Σαμχανί υπέστη κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ τον Ιούλιο του 2025, με την κατηγορία ότι απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πετρέλαιο στα καθεστώτα της Τεχεράνης και της Μόσχας.
Στον απόηχο των κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Χοσεΐν τον Αύγουστο του 2025, με την κατηγορία ότι υποστήριζε τις «εχθρικές δραστηριότητες» του ιρανικού καθεστώτος.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι αδελφοί εξακολουθούν να κατέχουν τα διαβατήρια της Δομινίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του νησιωτικού κράτους ακύρωσαν το διαβατήριο του Χοσεΐν ως αντίδραση στις αμερικανικές κυρώσεις. Οι αρχές της Δομινίκας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.
Διόρθωση: Το άρθρο ενημερώθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση του Σαμχανί με την Saleya Fund RAIF LP ως εταίρου περιορισμένης ευθύνης