OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, gazetecilere, Falyalı’nın Ermenistan’daki ortağının Vigen Badalyan olduğunu söyledi. Vigen Badalyan, sanal oyun ve bahis devi Soft Construct’un hissedarlarından biri.
Önal’a göre, Türkiye’deki çok sayıda bahis sitesi Badalyan’ın şirketinden yazılım satın alıyor. Falyalı da, Ermeni iş adamının Türkiye’deki faaliyetlerinin sponsoru ve destekçisi.
Badalyan’ın hukuk ekibi, Önal’ın iddialarını reddetti.
2014 yılında kurulmuş olan Soft Construct LLC, tamamıyla Man Adası’nda kayıtlı bir şirket olan Soft Construct Limited’e ait. Tek hissedarı, yine Man’da kayıtlı olan Boston Nominees Limited şirketi. Son yıllık raporunda, Soft Construct Limited’ın yöneticilerden biri olarak Vigen Badalyan listeleniyor.
2020 yılında, Vigen ve Vahe Badalyan kardeşler, Soft Construct LLC’nin %50’şer hissesini alarak hissedarları haline geldiler. Şirket 2021 yılında Soft Construct CJSC olarak yeniden düzenlendi.
Soft Construct, bahis oyunlarının yanı sıra, bahis sitesi ve oyun tasarlama hizmetleri, yani oyun endüstrisinin organize edilmesini kolaylaştıran yenilikçi teknolojik çözümler sunuyor.
Ermenistan’daki hemen hemen herkes Soft Construct’un Vbet markasını bilir. Vigen Badalyan’ın kendi web sitesinde yarattığı markalarla ilgili bilgi bulunuyor. Ancak bu marka, uzun zamandır Ermenistan sınırlarını aşmış durumda. Vbet, farklı ülkelerde açılan ofisler aracılığıyla tüm dünyada temsil ediliyor ve Avrupa futbol maçlarında, çeşitli konserlerde, ve yarışmalarda reklamı yapılıyor.
Vbet.com web sitesi, faaliyetlerini, Karayipler’deki Curaçao adasında kayıtlı olan ve bu ülkeden kumar lisansına sahip Radon B.V. şirketi aracılığıyla yürütüyor (bir offshore bölgesi olan Curaçao, Hollanda Krallığı içinde özerk bir bölgedir). Vbet.am’ın operatör-organizatörü ise, Ermenistan’daki Soft Construct CJSC.
Badalyanlar, Falyalılarla bağlantılarını reddediyor
Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de silahlı bir saldırıya uğradı. Şoförü Murat Demirtaş araçta hayatını kaybederken, on altı kurşun yarası alan Falyalı, Lefkoşa’daki bir hastanede yaşamını yitirdi.
Falyalı, Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerle bağlantıları olan tanınmış bir isimdi ve bu sayede Türkiye’deki bahis işinin patronu haline geldi.
ABD, 2015 yılında Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı’yı, uyuşturucu parası aklamakla suçladı. Ancak Falyalı hiçbir zaman tutuklanmadı ve kuzey Kıbrıs’ta da ciddi bir sorun yaşamış gibi görünmüyor (daha fazla bilgi edinmek için OCCRP’nin haberini okuyun).
OCCRP, 2013’ün sonundan Kasım 2021’e kadar Falyalı’nın finans direktörü olan Cemil Önal ile görüştü. Önal, Falyalı’nın öldürülmesinden birkaç ay önce işinden ayrılmıştı. Kendisi şu anda Hollanda’da bir hapishanede.
Önal, Halil Falyalı ile Vigen Badalyan’ın 2016’da tanıştığını anlatıyor. Önal’a göre Badalyan, Falyalı’ya müşterilerini “taciz etmemesi” karşılığında Türkiye’deki kazancının %30’unu teklif etti. Yine Önal’ın anlattıklarına göre, Türkiye’de bahis ve kumar sitelerine sahip olan Badalyan’ın BetConstruct şirketi, bu sitelerin gelirinden her ay %18’lik bir pay alıyordu, ve bu gelir daha sonra, Vigen ile Halil arasında 70-30 oranında paylaşılıyordu. Önal Türkiye’de 150-200 kadar BetConstruct sitesi olduğunu söylüyor.
Önal, “Bu Ermeni adam dünyaya altyapı satar. Yaklaşık 5000 site, altyapısını onlardan alır, BetConstruct’tan. Neden Ermenistan’dan? Ermenistan’da iş gücü çok ucuz. Bu adam, bu Vigen Badalyan, sektörün Allahı” diyor.
Soft Construct’un hukuk ekibi, OCCRP’nin sorularına yanıt olarak, ne Vigen Badalyan’ın, ne de şirketin Halil Falyalı, ailesi veya ortaklarından herhangi biriyle herhangi bir ticari veya finansal ilişkisi olmadığını söyledi. Hukuk ekibi, “Falyalı’nın, BetConstruct’un müşterilerine “koruma” sağladığı ve buna karşılık kendisine finansal bir ayrıcalık tanındığı iddiası tamamen yanlış ve kanıttan yoksundur” dedi. “Cemil Önal’ın finansal anlaşmalarla ilgili yaptığı herhangi bir iddiadan haberimiz yok ve bu ifadelerin doğruluğuna itiraz ediyoruz.”
Önal ayrıca, Vigen Badalyan’ın, telefon veya Skype üzerinden sadece Halil, kardeşi Hüsnü veya kendisi ile konuştuğunu söylüyor. Önal ayrıca, Badalyan ve Hüsnü Falyalı’nın 2015 yılında Londra’da düzenlenen bir oyun endüstrisi fuarında birlikte fotoğraflandıklarını da iddia ediyor.
Buna karşılık Soft Construct hukuk ekibi, OCCRP’ye, fuarların, birden fazla kişinin katıldığı sektöre özgü toplantılar olduğunu söyledi: “Bir kişinin bir etkinlikte yer alması, bir iş ilişkisinin var olduğu anlamına gelmez ve böyle bir ima yanıltıcı ve spekülatif olur. SoftConstruct’un Husnü Falyalı ile hiçbir ticari ilişkisi yoktur. Kendisiyle doğrudan veya dolaylı herhangi bir iş ilişkisinden haberdar değiliz.”
Vbet’in Türk “ikizi”
2019 yılında iki dilli (İngilizce ve Türkçe) web sitesi vbettr.com kuruldu. Tasarımı itibariyle söz konusu site, vbet.am ve vbet.com sitelerinin “ikizi.” Ancak Türkçe konuşan insanları ve muhtemelen Türkiye nüfusunu hedefleyen bu web sitesinin operatörü, o ülkede kayıtlı/lisanslı değil. Operatör şirket, aynı Vbet.com örneğinde olduğu gibi, Curaçao’da kayıtlı ve oradan kumar lisansı almış olan bir kuruluş. Adı IT Management Santora B.V.
Soft Construct, 2021 yılında yöneltmiş olduğumuz bir soruya yanıt olarak, ortaklarından hiçbirinin Türkiye’de lisanslı olmadığını belirtmiş ve şöyle demişti: “Diğer ülkelerden lisanslı şirketlerin bazıları (muhtemelen bunlardan biri de IT Management Santora B.V.’dir – ed.) dünyanın dört bir yanındaki Türkçe konuşan nüfusa hizmet veriyor. Bu partnerlere ve onların müşterilerine hizmet verebilmek için Soft Construct Armenia, Ermenistan’da ikamet ve çalışma hakkına sahip Türk vatandaşları da dahil olmak üzere Türkçe konuşan kişileri istihdam ediyor.”
Şu anda vbettr.com alan adı hakkındaki bilgilerin çoğuna erişim engellenmiş durumda, ancak 2019 yılında ilk oluşturulduğunda, kayıt sahibi olarak Vigen Badalyan adı kullanılmıştı ve kullanılan e-posta adresi de team.webmaster@betconstruct.com idi.
Soft Construct hukuk ekibi OCCRP’ye, “SoftConstruct veya Vigen Badalyan, Vbettr.com’un sahibi, yöneticisi veya işletmecisi değildir. Bildiğimiz kadarıyla, söz konusu web sitesi, team.webmaster@betconstruct.com e-posta adresi kullanılarak kaydedilmemiştir. Bu e-postanın böyle bir kayıt için kullanıldığına dair herhangi bir kaydımız yoktur ve sistemlerimiz ile bu alan adı arasında herhangi bir bağlantının farkında değiliz” dedi. “Lisanslama konusunda Türk makamlarının herhangi bir düzenleyici bulgusu veya resmi kararı varsa, bunları incelememiz için paylaşmanızı rica ederiz.”
Elimizdeki kanıtlar, 2019’da Vbettr.com’u kaydeden kişinin Vigen Badalyan olduğunu göstermekle kalmıyor. Bunun yanı sıra, sitenin IP adresinin hala Man Adası’nda bulunduğunu ve Soft Construct Limited adı altında kayıtlı olduğunu da gösteriyor (yukarıdaki resme bakın). Şirket Ermenistan’da kurulmuş olmasına rağmen, Soft Construct 2021’de bize bunun, merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan uluslararası bir şirket olduğunu (Man Adası’nda kayıtlı Soft Construct Limited’den bahsediyoruz) ve 15’ten fazla ülkede şubesi bulunduğunu söylemişti.
Aynı IP adresi, bahis sunucuları (örneğin, betsensationtr.com) ve Vigen Badalyan’a ait Armenian Sortstore LLC’ye ait web sitesi arleam.love da dahil olmak üzere, 666 web sitesi tarafından kullanılıyor.
Ayrıca, Türkçe Vbettr.com’u yöneten IT Management Santora B.V. şirketinin yöneticisinin, Badalyanlar ile bağlantılı bir kişi olan Yevgenya Asiryan olduğunu belirtmeliyiz.
Asiryan ve Rudolf Poghosyan Badalyanların ticari faaliyetleriyle bağlantılı.
IT Technology Solutions Limited şirketi, 2016 yılında, Britanya Virjin Adaları’nda kuruldu. Tek hissedarı Rudolf Poghosyan, yöneticisi de Evgenia Asiryan’dı. Poghosyan ve Asiryan’ın bu şirketinin, Badalyanların BetConstruct markasıyla ilişkili olduğu, Pandora Papers tarafından sızdırılmış belgelerden de açıkça görülüyor.
Rudolf Poghosyan, ayrıca yine Birtanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Fasttoken (BVI) Inc.’in temsilcisi. Fasttoken (FTN) ise, Badalyanlar tarafından yaratılan bir kripto para birimi. Ayrıca Poghosyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlı UCR Holding Limited aracılığıyla, Ukrayna’daki Vbet Ukraine şirketinin şu anki sahibi (daha önce Ukraynalı şirketin sahiplerinden biri Badalyanlar’a ait Soft Construct Limited idi).
Dahası, Poghosyan, Litvanya’da kayıtlı FastEX Europe’un (UAB.) direktörü. Şirketin hissedarı ise Vigen Badalyan.
Rudolf Poghosyan, Hetq’in yorum talebine yanıt vermedi.
Soft Construct’u ziyaret eden Türk vatandaşları kim?
OCCRP gazetecilerinden oluşan ekip, Türk vatandaşları Zeki Demirdeş, Egemen Mustafa Şener ve Tolga Alpaslan’ın, Ermenistan’ı defalarca ziyaret ettiğini ve Soft Construct ofisine gittiğini belirledi.
Soft Construct bize, “Ne Mustafa Egemen Şener ne de Zeki Demirdeş SoftConstruct’un çalışanıdır. Tolga Alpaslan, Soft Construct CJSC’de bayi yöneticisi olarak sınırlı bir rolde çalışmıştı” dedi.
Zeki Demirdeş
Zeki Demirdeş, 2017’den 2023’e kadar Ermenistan’ı düzenli olarak ziyaret etti.
Meslektaşlarımızın elde ettiği belgelere göre Demirdeş, resmi olarak Çetin Kürşat isimli şirkette çalışıyor. Çetin Kürşat şirketi, Falyalı’nın kuzey Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’sunun sahibi.
Gazeteciler, Demirdeş’in, 2024’te Dubai’de Falyalı’nın dul eşine ait bir daireyi 650.000 dolara kiraladığını öğrendi.
Falyalı’nın eski finans direktörü Cemil Önal, OCCRP’ye, Demirdeş’in Ermenistan’ı BetConstruct’un Türkiye’deki operasyonlarından elde edilen geliri Vigen Badalyan’a teslim etmek için ziyaret ettiğini söyledi.
Önal’a göre, Demirdeş işlemin izlenebilirliğini engellemek için geliri, kripto para birimi olarak bir ‘soğuk cüzdan’ (internete bağlı olmayan kripto para cüzdanı) kullanarak transfer ediyordu.
“Zeki Ermenistan’a gittiğinde, hani Falyalı grubu Ermenilerin adına bir paraları topluyorlar ya, Ermenilerin ödemeleri, Betconstruct’un ödemelerini, sonuçta o para Falyalı’da toplanıyor. Falyalı’nın da o parayı bir şekilde Ermenistan’a göndermesi lazım. Zeki birçok gidişinde de soğuk cüzdanda bitcoin götürür.”
Egemen Mustafa Şener
Egemen Mustafa Şener de Ermenistan’a birçok kez gitti. Ziyaretinin amacını tam olarak bilmiyoruz, ama o da Türkiye’deki bahis ve kumar faaliyetlerinin içinde.
Gazeteciler, Egemen’in ana faaliyetlerini Belarus’ta yürüttüğünü ortaya çıkardı. Minsk’teki President ve DoubleTree by Hilton otellerindeki kumarhaneleri işletiyor. Ayrıca Belarus’un farklı şehirlerinde dört küçük kumarhanesi daha var. Egemen Mustafa Şener, 2018’de Gürcistan’da iki şirket kurdu – Egemen LLC ve Ege Bay LLC.
Belaruslu meslektaşlarımızın araştırmasını burada okuyabilirsiniz.
Tolga Alpaslan
Türkiye’de tanınmış bir spor yorumcusu olan Tolga Alpaslan, 2021 yılında Soft Construct’ta çalıştı.
O dönemde, Soft Construct’a Alpaslan’ı tanıyıp tanımadıklarını ve onunla ortaklık ilişkileri olup olmadığını sormuştuk. Soft Construct sorumuzu şöyle yanıtlamıştı: “Evet, Tolga Alpaslan’ı tanıyoruz. Hayır, Tolga Alpaslan ile ortaklığımız yok. Ermenistan’da yaşama ve çalışma hakkına sahip ve Soft Construct Armenia’da bayi müdürü olarak yasal olarak çalışıyor.”
Cemil Önal da Alpaslan’ı tanıyor. Anlattığına göre Tolga, Türkiye’de GrandBet bahis sitesinin sahibiydi. 2016 yılında, yasadışı bahis düzenleyenlere yönelik bir polisi operasyonundan sonra kuzey Kıbrıs’tan ayrıldı. Operasyon ve Alpaslan’ın kaçışının ardından Halil Falyalı, onun Türkiye pazarındaki payını ele geçirdi.
Tolga Alpaslan, Nisan 2024’te Ermenistan’da Grand Vision Services LLC’yi kurdu. Şirketin %51’i ona aitken, Pınar Onuk %49 hisseye sahip. İkisi de Türk vatandaşı. Ermenistan Devlet Gelir Komitesi’ne göre, 31 çalışanı olan şirket, danışmanlık hizmetleri veriyor.
Hetq ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, şirketin hukuk danışmanı Karen Manukov, Grand Vision Services LLC’nin esas olarak danışmanlık, eğitim ve öğretim hizmetleri sağladığını söyledi. Bir kumarhane işletip işletmedikleri sorulduğunda, Manukov olumsuz yanıt verdi ve kumarhane kurpiyerleri için çevrimiçi eğitim verdiklerini ve reklam materyalleri hazırladıklarını belirtti. Manukov’a göre, bu hizmetler yalnızca ilgili sözleşmeler temelinde yabancı şirketlere sunuluyor ve şirkette çoğunlukla Ermenilerin çalışmasına rağmen bir kısım yabancı da var.
Alpaslan’ın Ağustos 2024’te Malta’da aynı isimde – Grand Vision Services Limited – bir şirket kaydettirmiş olması ve Curaçao’dan bahis düzenleme lisansı almış olması ise dikkat çekici.
Badalyanların ikinci ‘vatanı’
Malta, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olan Badalyan kardeşlerin hayatlarında ve işlerinde özel bir yere sahip. 2016 yılında Vahe ve Vigen Badalyan, Malta vatandaşlığı aldı. Onlarla birlikte ailenin on üyesi daha Malta vatandaşı oldu. Vahe ve Vigen Badalyan, sorumuza verdikleri yazılı yanıtta, “Vatandaşlık alabilmek için 12 kişilik ailemiz Malta ekonomisine yaklaşık 2 milyon euro yatırım yaptı” dedi.
Badalyanlar Malta’da dört şirket kurdular ve bu şirketler aracılığıyla farklı ülkelerde faaliyet gösteriyorlar. Bunlar: Soft Construct (Malta) Limited (hissedar: Man Adası’nda kayıtlı Soft Construct Limited); V Venture Limited (eski adıyla FC Capital (Malta) Limited, hissedarları: Badalyan kardeşler – her biri %50şer hisseye sahip); SCGO Limited (eski adıyla Vivaro Ltd., hissedar – Man Adası’nda kayıtlı Soft Construct Limited); Fast Shift Limited (eski adıyla Fasttoken Limited, hissedarlar: Badalyan kardeşler – ve her biri %50şer hisseye sahip).
Badalyanların Ermeni yetkililerle ilişkileri
Badalyan kardeşlerin Ermenistan’daki hükümet yetkilileriyle her zaman sıcak ilişkileri olmuştur. Eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian, Soft Construct şirketini ziyaret etmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan da Tarım Bakanı iken şirketi ziyaret etmişti. Başbakan Yardımcısı Tigran Khachaturyan ve birkaç bakan da şirketi ziyaret ettiler.
Başbakan Nikol Paşinyan, 2024 yılında, tarım sektöründe faaliyet gösteren Vigen Badalyan’a ait Fanfruit LLC şirketini ziyaret etti.
Vigen Badalyan’ın en sıcak ilişkileri ise, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile. Simonyan, eşi ve iktidar grubu milletvekilleri Eduard Aghajanyan ve Hrachya Hakobyan (Başbakanın kayınbiraderi), Eylül 2021’de Yunanistan’ın Mikonos adasında Vigen Badalyan ile vakit geçirdiler.
Badalyan kardeşler çok sayıda hayır işi yapıyor ve bağışlarda bulunuyorlar. Vigen Badalyan, markalarını bizzat temsil ettiği çeşitli etkinliklerde boy gösteriyor. Sanat dünyasının temsilcileriyle bir araya geliyor ve sık sık sporculara kendi kripto para birimi FTN ile ödüller veriyor.
Vigen Badalyan, 2020 yılından beridir Kolombiya’nın Ermenistan’daki Fahri Konsolosu‘dur. Konsolosluk, Badalyan kardeşlere ait Caucasus otel ve restoran binasında yer almaktadır.
Ermenistan’da faaliyet gösteren dört bahis şirketi arasındaki en büyük vergi mükellefi Soft Construct CJSC şirketidir. Devlet Gelir Komitesi’nin son verilerine göre, Soft Construct, 2024’ün ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) devlete 13,9 milyar dram (yaklaşık 33,7 milyon euro) vergi ödedi. Bu, 2023’ün aynı dönemine kıyasla %60lık bir artış anlamına geliyor. Bu miktar, Soft Construct’u Ocak-Eylül 2024’te Ermenistan Cumhuriyeti’nin en büyük 11. vergi mükellefi yaptı.
Soft Construct’un son mali raporuna göre, şirketin 2023’teki geliri yaklaşık 61 milyar dram oldu (yaklaşık 148 milyon euro) ve bunun 43 milyar dramı (yaklaşık 104 milyon euro) bahis gelirlerinden oluşuyor.
OCCRP’nin sorularına yanıt olarak, Soft Construct’un hukuk ekibi, Vigen Badalyan ve şirketinin, iş yaptıkları tüm yargı bölgelerindeki yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ekip “Yasadışı faaliyetlere veya suç örgütleriyle ilişkilere dair herhangi bir imayı kesinlikle reddediyoruz” dedi ve Soft Construct’un “oyun yazılımı çözümleri sağladığını, ancak ürünlerini kullanan üçüncü tarafların işletmesinden sorumlu olmadığını veya onları kontrol etmediğini” ekledi.
*Gambit, bir oyuncunun rakibe karşı avantaj sağlamak için piyon veya diğer taşları feda ettiği satranç açılışıdır.