Η εταιρία Blue Ocean του Ρώσου μεγιστάνα διαλύθηκε, οι διευθυντές εξαφανίστηκαν και τα λεφτά δεν μπορούν να ανακτηθούν αφού πέρασαν 12 χρόνια στα δικαστήρια. Οι βουλευτές καλούν τον Γενικό Εισαγγελέα για εξηγήσεις.
Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) πήρε απόφαση – καταπέλτης για να τερματίσει την πώληση “χρυσών διαβατηρίων”, την πρακτική κρατών μελών, όπως η Μάλτα και η Κύπρος που μετέτρεψαν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε εμπορική συναλλαγή.
Η Κύπρος διολίσθησε 12 θέσεις στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου της RSF για το έτος 2025. Η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στην 77η θέση μεταξύ 180 χωρών. Ανησυχία προκαλούν οι νομοθετικές απόπειρες της κυβέρνησης που υπονομεύουν την ελευθερία του Τύπου.Η αυξανόμενη πίεση της Τουρκίας και η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στα χέρια επιχειρηματιών υπονομεύουν την ελευθερία του Τύπου στο βορρά.
Δημοσιογράφοι και εμπειρογνώμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το νομοσχέδιο της Κύπρου που θα επιτρέπει την παρακολούθηση δημοσιογράφων και των συνεργατών τους με δικαστική εντολή, σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι πηγές τους.
Ο Vladimir Plahotniuc καταζητείται από τις αρχές της Μολδαβίας και οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι έχει πλαστό μεξικανικό διαβατήριο.
Μέλη της Βουλής έθεσαν ερωτήματα κατά πόσο οι κρατικές αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν φόρους εκατομμυρίων από την εταιρεία που ανήκε στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο αλλά έχει πλέον διαλυθεί. Μέσα από τις έρευνες που προηγήθηκαν, το CIReN και το OCCRP αποκάλυψαν την εμπλοκή της εταιρείας σε ψεύτικο σύστημα μίσθωσης πολυτελών θαλαμηγών.
Η διοίκηση στη βόρεια Κύπρο προωθεί νομοθεσία που θα επιτρέψει τη μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό με ελάχιστη εποπτεία. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να μετατρέψει την αποσχισθείσα περιοχή σε κέντρο ξεπλύματος χρήματος, προειδοποιούν εμπειρογνώμονες.
Έρευνα σε μεγάλο όγκο δεδομένων που διέρρευσαν αποκαλύπτει ότι χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω τηλεφωνικών κέντρων για να κάνουν «επενδύσεις» σε πλατφόρμες ψεύτικων συναλλαγών. Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο στήθηκε και στην Κύπρο. Ήταν κομμάτι δικτύου με έδρα το Ισραήλ, η οποία φαίνεται να έβαλε στόχο 26.810 άτομα σε όλο τον κόσμο.
Η δημοσιογραφική ομάδα του OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση στοιχημάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Halil Falyalı. Ο πρώην […]
Ιδιοκτήτες καζίνο συνδέονται με αξιωματούχους, πολιτικούς και στελέχη της ασφάλειας της Λευκορωσίας.
