Gazeteciler, Moldovalı yetkililerden kaçan Vladimir Plahotniuc’in sahte bir Meksika pasaportuna sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Milletvekilleri, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine, Rus milyardere ait ve şu an feshedilmiş şirketin milyonlarca euroluk vergi borcunu ödeyip ödemediğini sordu. CIReN ve OCCRP, daha önce yayınladıkları haberlerde, söz konusu şirketin sahte bir süper yat kiralama planının parçası olduğunu ortaya koymuştu.
Yurt dışındaki fonların yeterli denetim olmadan kuzey Kıbrıs’a getirilmesine izin veren yasa tasarısı, uzmanlar tarafından, ayrılıkçı bölgeyi bir kara para aklama merkezine dönüştürebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Sızdırılmış veriler temelinde yapılan bir araştırma, binlerce kişiyi, dolandırıcılık yoluyla sahte işlem platformlarında “yatırım” yapmaya ikna eden çağrı merkezlerini ortaya çıkardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bir çağrı merkezi, dünya çapında 26.810 kişiyi hedef alan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.
OCCRP (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) gazetecilerinden oluşan bir ekip, Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı’nın milyonlarca dolarlık bahis organizasyonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Eski finans direktörü Cemil Önal, […]
Kumarhane sahipleri Belaruslu yetkililer, politikacılar ve güvenlik görevlileriyle bağlantılı
Malta, Türkiye’deki savcıların tanımıyla sınır ötesi yasadışı sanal bahis organizasyonunun çarklarından biriydi
Gösterişli yaşam tarzı ve siyasi bağlantılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022’de vurularak öldürüldü. OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu. Türkiye’deki savcıların tespiti de aynı yönde.
Abramoviç’in çalışanları, yatların üçüncü şahıslara kiralandığı, ve dolayısıyla vergi indirimlerine tabi olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratacak kurumsal bir yapı tasarladılar.
Sızdırılmış belgeler, bir Rus siyasetçi tarafından kurulan Moskova merkezli hukuk firması ile eski Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan Nicos Chr. Anastasiades & Partners hukuk firması arasında, uzun süreli profesyonel bir ilişki olduğunu gösteriyor.
