Rus devlet bankası başkanı Andrei Kostin’in iki mega yatının bağlı olduğu iki şirket, Ukrayna işgali arifesinde, gizli Kıbrıs yatırım fonlarına devredildi. Böylece, mali kayıtlara göre, bu şirketlerin kime ait olduğunu tespit etmek imkansız hale geldi.
Yaptırıma tabi Belarus potasını Rusya’daki bir liman üzerinden taşıyan şirketin, Lukaşenko hükümetindeki eski bir kamu görevlisiyle de bağları var.
Kıbrıs Cumhuriyeti, siyasi partilere yapılan özel bağışlar açısından, kişi başına hesaplandığında, AB ülkeleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu özel bağışların yarıdan fazlası ise şirketlerden geliyor. CIReN tarafından, […]
Geçen Aralık ayında, iki eski Afgan milletvekili, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “ulusötesi bir yolsuzlukta oynadıkları geniş rol” nedeniyle yaptırıma maruz kaldı. Bu iki eski vekil, aynı zamanda Kıbrıs […]
Bosnalı bir kartel üyesi olduğu iddia edilen kişinin eşi, Dubai’nin en yüksek gökdeleninin 37. katındaki gösterişli kiralık dairelerinden ardı ardına çektiği videoları TikTok’ta yayınladı. Gri kedileri de genellikle […]
