Nesne ⁽⁸⁴⁾

Gösterişli yaşam tarzı ve siyasi bağlantılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022’de vurularak öldürüldü. OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu. Türkiye’deki savcıların tespiti de aynı yönde.

Abramoviç’in çalışanları, yatların üçüncü şahıslara kiralandığı, ve dolayısıyla vergi indirimlerine tabi olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratacak kurumsal bir yapı tasarladılar.

Sızdırılmış belgeler, bir Rus siyasetçi tarafından kurulan Moskova merkezli hukuk firması ile eski Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan Nicos Chr. Anastasiades & Partners hukuk firması arasında, uzun süreli profesyonel bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Huang Zhiyang, Filipinli yetkililer tarafından insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yargılanıyor ve bu ülkedeki hesaplarının hepsi donduruldu. Ancak Huang’ın Kıbrıs’ta da parasının olduğu ortaya çıktı.

Sammy Wilson, Parlamento’da kuzey Kıbrıs ile ilgili soru sormadan önce menfaat beyanında bulunmadığı için soruşturma altında

Göç ile ilgili yolsuzluklar, on yıldan fazladır göçmenlik avukatını etkilemedi

Dolandırıcı olduğu anlaşılan bir kişi, ünlü bir futbol menajerinin kimliğine bürünüp FC Barcelona’dan 1 milyon euro istedi. Kaynaklar, kulübün parayı göndermek için düğmeye bastığını söylüyor. Ödeme günün sonunda bloke edilmiş olsa da, uzmanlar olayın, daha sıkı denetim çağrılarına rağmen, futbolun yolsuzluğa karşı korumasız olduğunu gösterdiğinden endişe ediyor.

Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet lobi grubunun organize ettiği gezilerin finansörleri arasında Kıbrıslı Türk otelciler de var

Rus devlet bankası başkanı Andrei Kostin’in iki mega yatının bağlı olduğu iki şirket, Ukrayna işgali arifesinde, gizli Kıbrıs yatırım fonlarına devredildi. Böylece, mali kayıtlara göre, bu şirketlerin kime ait olduğunu tespit etmek imkansız hale geldi.