Είδηση ⁽²⁵⁾

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης άρχισε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε δύο τουρκικές εταιρείες που ανήκουν στον Τουρκοκύπριο επιχειρηματία FinTech, Ozan Özerk.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό η πρώτη ακροαματική διαδικασία σε υπόθεση εταιρείας που κατηγορείται για μη καταβολή 26 εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους και τόκους για πολυτελείς θαλαμηγούς που χρησιμοποιούσε κάποτε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των δεσμών του με το Κρεμλίνο.

Η έρευνα αφορά πληρωμές που πραγματοποίησε ο Αμπράμοβιτς τη δεκαετία του 1990 για να διατηρήσει τον έλεγχο μιας ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας.

Πρώην διευθυντές εταιρείας που συνδέεται με τα superyachts του Ρομάν Αμπράμοβιτς οδηγούνται στο δικαστήριο για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, λένε αξιωματούχοι στην Κύπρο.

Έκρηξη στη λειτουργία καζίνων προκαλεί νομοθετική αλλαγή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, μετατρέποντας την αποσχισθείσα περιοχή σε επίκεντρο τζόγου εν μέσω χαλαρής εποπτείας και αυξανόμενων ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος.

Καθώς οι ουκρανικές πόλεις υφίστανται ασταμάτητους ρωσικούς βομβαρδισμούς, το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις σε αυτοκρατορία τυχερών παιγνίων με έδρα την Κύπρο, η οποία φέρεται να διοχετεύει εκατομμύρια σε ιδιοκτήτες της με διασυνδέσεις με τη Ρωσία πίσω από το καζίνο Pin-Up. H Ουκρανή ιδιοκτήτρια απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

To Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα αυτή την εβδομάδα για την επαναφορά στο Μητρώο Εταιρειών μιας ανενεργής εταιρείας, συμφερόντων του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς (υπό κυρώσεις), ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των 14 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ, τα οποία δεν καταβλήθηκαν προτού διαλυθεί η εταιρεία.

Οι αρχές επικαλέστηκαν νομικούς περιορισμούς και πρακτικές του μητρώου εταιρειών κατά την ακρόασή τους σε επιτροπή της Βουλή. Η εμπλοκή του Αμπράμοβιτς δεν ερευνήθηκε ποτέ, αλλά αξιωματούχοι παραδέχθηκαν […]

Σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα έλαβαν δωρεές από άτομα ή εταιρείες που συνδέονταν με πολιτογραφήσεις μέσω του Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), που τερματίστηκε εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά. […]